证券代码：600076     证券简称：康欣新材      公告编号：2023-038

                   康欣新材料股份有限公司

            第十一届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    2023 年 5 月 24 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

在会议室召开了第十一届董事会第五次会议，会议应到董事 9 人，

实到董事 9 人，会议在召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司

章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：

    一、审议通过《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》

    为保障公司生产经营和业务发展的需求，2023 年 6 月至 2024 年

6 月期间，控股股东无锡市建设发展投资有限公司拟向公司提供不超

过 10 亿元人民币的财务资助，具体以最终实际发放的借款金额为准，

利率水平不高于同期贷款市场报价利率，借款期限五年，自资金实际

发放之日起算，且公司无需提供抵押及担保。

    提请同意在授权额度范围内授权本公司法定代表人或法定代表

人授权的代理人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 规定，关联人

向上市公司提供资金，利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且上

市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和
                               1/2
披露。

    公司独立董事已于 2023 年 4 月 21 日召开的第十一届董事会第四

次会议审议前发表了事前认可意见，在第十一届董事会第四次会议发

表了关于该事项的独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东为公司提供财务资助的

公告》，公告编号：2023-022。因此，本次董事会独立董事无需就上

述议案再次发表独立意见。本议案还需提交股东大会审议。

    关联董事邵建东先生、邓昱先生、孟娟女士、吴佳蓉女士回避表

决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》还需提交公司股东
大会审议批准，关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公
司将另行发出关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、备查文件

    1、《康欣新材料股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议》

    特此公告。



                                       康欣新材料股份有限公司
                                                  董事会
                                          2023 年 5 月 24 日

                              2/2