证券代码：600076              证券简称：康欣新材      公告编号：2023-041


                      康欣新材料股份有限公司
              2023 年第三次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
   (一)       股东大会召开的时间：2023 年 6 月 9 日
   (二)       股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园
路特一号康欣新材
   (三)       出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                654,041,945
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 48.6442
份总数的比例（%）
   (四)       表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
   本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
   (五)       公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
   2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
   3、董事会秘书出席；其他高管列席。
       二、   议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
      议案名称：关于控股股东为公司提供财务资助的议案
      审议结果：通过
    表决情况：
    股东类型                 同意                      反对                    弃权
                      票数          比例（%）   票数           比例     票数        比例
                                                              （%）                （%）
      A股         130,492,368 95.1531 6,621,192               4.8280    25,800     0.0189

      (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                              同意           反对           弃权
               议案名称
序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于控股股东
                              10,74             6,621                  25,80
1        为公司提供财               61.7873           38.0643                      0.1484
                              7,743              ,192                      0
         务资助的议案

      (三)     关于议案表决的有关情况说明
      1、以上议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
      2、该议案持股 5%以下中小投资者单独计票。
      3、公司控股股东无锡市建设发展投资有限公司回避表决。
      三、     律师见证情况
      1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（武汉）律师事务所
      律师：邓琼华、丁素芸
      2、律师见证结论意见：
      律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决
程序及表决结果均合法、有效。
      特此公告。
                                                   康欣新材料股份有限公司董事会
                                                               2023 年 6 月 9 日
       上网公告文件
      经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
       报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议