证券代码：600076        证券简称：康欣新材          公告编号：2023-044


                     康欣新材料股份有限公司
              第十一届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连
带责任。



    2023 年 7 月 4 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

在公司会议室召开了第十一届监事会第六次会议，会议应到监事 3 人，

实到监事 3 人，会议在召集、召开和表决程序上符合《公司法》及公

司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项：

    审议通过了《关于因收购青山绿建 51%股权新增日常关联交易事

项的议案》

    2023 年 5 月 8 日，无锡青山绿色建筑有限公司（以下简称“青

山绿建”）成为公司控股子公司，具体内容详见公司于披露的《关于

收购无锡青山绿色建筑有限公司 51%股权暨关联交易的进展公告》公

告编号：2023-035）。公司对青山绿建 2023 年度的日常关联交易情况

进行了预计，具体情况如下：

    本次日常关联交易预计金额和类别
                                        2023 年新增关联   2023 年 1-6 月
关联交
                     关联方             交易预计金额（万 已发生金额（万
易类别
                                             元）             元）
销售商     无锡市建设发展投资有限公司            230.00          216.98
品、提供   无锡市城市投资发展有限公司            730.00          488.13
 劳务        无锡城投建设有限公司                     740.00            121.13
            无锡恒元发置业有限公司                    177.00            176.48
          无锡市乡村投资振兴有限公司                  436.00              36.00
          无锡市城发商业保理有限公司                    65.00             64.31
           无锡城建梁溪发展有限公司                   400.00                   -
            无锡市环保集团有限公司                  1,800.00                   -
与日常
经营相
关的其     无锡山水绿建科技有限公司                     50.00             22.14
他交易

 合计                                               4,628.00          1,125.17
   注：上表 2023 年 1-6 月已发生金额未经审计，仅为公司相关业务部门统计金额。

    根据经营需要，青山绿建与公司控股股东无锡市建设发展投资有

限公司、无锡市城市投资发展有限公司、无锡城投建设有限公司、无

锡恒元发置业有限公司、无锡市乡村投资振兴有限公司、无锡市城发

商业保理有限公司、无锡城建梁溪发展有限公司、无锡市环保集团有

限公司、无锡山水绿建科技有限公司 2023 年度预计新增日常关联交

易总额为 4,628 万元。

    根据《公司章程》规定，本次新增关联交易事项无需股东大会审

议。

    该事项已获得公司第十一届董事会审计委员会第三次会议表决

通过，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

    关联监事徐卫东先生回避表决。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告！

                                                  康欣新材料股份有限公司
     监事会

2023 年 7 月 4 日