康欣新材料股份有限公司
         第十一届审计委员会第六次会议决议


    康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月
19 日以邮件方式发出关于召开公司第十一届审计委员会第六次会议
的通知，会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯会议的方式召开。应到委
员 5 人，实到 5 人。会议由审计委员会主任冯凯燕女士主持，会议符
合《审计委员会实施细则》及其他有关法律法规的相关规定，经过全
体委员认真讨论，关联委员：孟娟女士、吴佳蓉女士回避表决，其余
非关联委员一致通过以下议案：
    审议通过了《关于公司全资子公司拟与公司关联方签订销售合同
暨关联交易的议案》
    公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司与公司关联
方江苏香江集采建材科技有限公司签订 3,000 万销售合同，符合公司
全资子公司正常经营及发展需要,此次关联交易遵循公平合理的定价
原则,不存在损害公司利益的情形,公司对关联方不会形成依赖,也不
会影响公司的独立性。
    会议同意此次关联交易事项，同意将上述议案提交至公司第十一
届董事会第九次会议审议。




                                       康欣新材料股份有限公司

                                           董事会审计委员会

                                         2023 年 11 月 24 日