证券代码：600076      证券简称：康欣新材    公告编号：2023-065


                   康欣新材料股份有限公司
           第十一届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连
带责任。


    2023 年 11 月 24 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）在其会议室召开了第十一届监事会第九次会议，会议应到监事
3 人，实到监事 3 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公
司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项：
    审议通过了《关于公司全资子公司拟与公司关联方签订销售合同
暨关联交易的议案》
    会议同意公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以
下简称“湖北康欣”）与公司关联方江苏香江集采建材科技有限公司
（以下简称“香江集采”）签订 COSB 板销售合同，合同金额为人民币
3,000 万元。
    本次关联交易属于公司正常经营业务往来，符合公司业务发展需
要。交易价格根据成本加成同时参照市场价格，经双方协商确定，符
合市场定价原则，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益
的情形，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事徐卫东先
生回避表决。本议案获表决通过。
    特此公告。
康欣新材料股份有限公司

        监事会

   2023 年 11 月 24 日