证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B   公告编号：2023-045


                   上海大名城企业股份有限公司

             第八届董事局第三十二次会议决议公告

    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第三十二次会议于

2023 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开，9 名董事全部参与了此次董

事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案：

     一、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于对外转让

全资子公司上海名城股权投资基金有限公司 100%的股权暨关联交易

的议案》。关联董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生回

避表决。独立董事发表独立意见。（详见临时公告 2023-046 号《关于

转让全资子公司股权暨关联交易的公告》）

     公司全资子公司深圳名城金控（集团）有限公司转让其持有的上

海名城股权投资基金有限公司 100%的股权，受让方公司控股股东名

城控股集团有限公司，转让价格 7,587 万元人民币。

     二、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于对外转让

全资子公司西藏康盛投资管理有限公司 100%的股权暨关联交易的议

案》。关联董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生回避表

决。独立董事发表独立意见。（详见临时公告 2023-046 号《关于转让
全资子公司股权暨关联交易的公告》）

    公司全资子公司深圳名城金控（集团）有限公司及西藏元康投资

管理有限公司分别转让其持有的西藏康盛投资管理有限公司 70%、30%

的股权，受让方名城控股集团有限公司，转让价格 1 元人民币。



    特此公告。

                          上海大名城企业股份有限公司董事局

                                           2023 年 5 月 26 日