上海大名城企业股份有限公司

   独立董事关于董事局换届选举董事候选人的独立意见


    根据《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

（以下简称“指导意见”）、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、

《独立董事制度》等相关规定，作为上海大名城企业股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，审查提名程序、查阅相关董事候选人

简历、听取公司董事局提名委员会审核意见，与相关候选人充分沟通，

对公司董事局换届选举发表如下独立意见：

    1、提名人的提名资格、提名方式以及提名程序符合《公司法》、

《公司章程》等有关规定。

    2、经核查，非独立董事候选人、独立董事候选人提名已征得被

提名人本人同意。被提名人任职资格符合担任上市公司非独立董事、

独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》、

《公司章程》、《指导意见》中有关非独立董事、独立董事任职资格的

规定。候选人任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，

不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定

的不得担任上市公司非独立董事、独立董事的情形。

    3、公司本次董事局换届选举的非独立董事、独立董事候选人的

董事局会议召开及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规

定。

    4、同意提名俞培俤、俞锦、俞丽、俞凯、冷文斌、郑国强为公
司第九届董事局非独立董事候选人；同意提名郑启福、陈金山、田新

民为公司第九董事局独立董事候选人。

    同意将该议案提交公司股东大会审议。公司已将上述独立董事候

选人资料报送上海证券交易所进行独立董事候选人备案和审核。



                         独立董事：卢世华、陈玲、郑启福

                                     2023 年 7 月 5 日