2023 年第三次临时股东大会资料




         2023 年 7 月 21 日
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                 上海大名城企业股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会议程

一、会议时间及地点
 （一）现场会议
       会议时间：2023年7月21日下午14点30分
       会议地点：上海虹桥祥源希尔顿酒店一楼源禧厅123
 （二）网络投票
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自2023年7月21日至2023年7月21日，采用上海证
       券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
       召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
       联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召集人
    公司董事局
三、会议表决方式
    现场投票和网络投票相结合
四、现场会议内容
  （一）宣布股东及股东代表到会情况
  （二）审议议案
        1、关于董事局换届选举非独立董事的议案
        2、关于董事局换届选举独立董事的议案
        3、关于监事会换届选举非职工监事的议案
  （三）股东提问及公司解答问题
  （四）现场投票表决各项议案
  （五）监票人宣读现场表决结果
五、现场会议注意事项
   （一）现场表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，股东及股东代
表需要在表决票上签名，表决票空缺、毁损视为无效表决票。
   （二）进入股东提问环节，与会股东及股东代表进行提问或咨询的，应填写

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股东发言登记表提交大会会务组，由大会会务组统一安排发言和解答。对涉及公
司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予回答。
   （三）会议指派一名监事，选派股东代表进行表决票数的清点、统计等监票
工作，并当场公布表决结果。
   （四）本次会议由上海上正恒泰律师事务所进行见证。
   （五）与会人员应维护大会秩序，不得扰乱大会审议程序，手机应处于静音
或关闭。




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议案一
                  上海大名城企业股份有限公司
             关于董事局换届选举非独立董事的议案

各位股东：


    根据《中华人民共和国公司法》第四十五条董事任期由公司章程规定，每届
任期不得超过三年。董事任期届满，连选可以连任。
    鉴于公司第八届董事局任期将届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事规
则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》
等法律、法规之规定，现进行本次董事局换届选举。
    公司第九届董事局董事共 9 名，其中非独立董事共 6 名，独立董事 3 名。现
提名俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生、郑国强先生等
六人为公司第九届董事局非独立董事候选人，其中兼任公司高级管理人员的董事
候选人人数总计未超过公司董事候选人总数的二分之一。
    本项议案经公司第八届董事局第三十三次会议审议通过，现提交本次股东大
会审议，以累计投票方式逐项进行表决。


非独立董事候选人简历：


   俞培俤：男，1959 年出生，中国香港永久居民。曾任公司第五届、第六届、
第七届董事局主席。现任公司第八届董事局主席；同时担任香港福州社团联会永
远主席、会长、香港乐群慈善基金会主席、香港福建社团联会荣誉顾问、福州市
慈善总会永远名誉会长等社会职务。
   俞培俤先生为公司股东、公司实际控制人，直接持有公司 A 股股份 14,388,658
股，占公司总股本的 0.58%。俞培俤先生无受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒之情形。


   俞锦：男，1983 年出生，中国香港永久居民，毕业于上海交通大学管理学院
EMBA。曾任公司第五届、第六届董事局董事兼副总经理、第七公司董事局副主

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席兼总经理等职务。现任公司第八届董事局副主席兼总经理，公司子公司名城地
产（福建）有限公司董事、上海大名城商业管理有限公司法定代表人；同时担任
上海市政协委员职务。
   俞锦先生为公司股东、公司实际控制人的关联人，直接持有公司 A 股股份
123,766,253 股，占公司总股本的 5%。俞锦先生无受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒之情形。


   俞丽：女，1985 年出生，中国香港永久居民，毕业于香港科技大学，本科学
历。曾任毕马威企业咨询(中国)有限公司审计师，KPMG Hong Kong 审计师，公
司第五届、第六届、第七届董事局董事等职务。现任公司第八届董事局董事，公
司控股股东福州东福实业发展有限公司董事长，公司子公司名城地产（福建）有
限公司董事、名城地产（福清）有限公司董事、福清顺泰置业有限公司董事、东
福名城（常州）置业发展有限公司董事等职务。
   俞丽女士为公司股东，实际控制人的关联人，直接持有公司 A、B 股股份总
计 171,457,717 股，占公司总股本的 6.93%。俞丽女士无受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。


   俞凯：男，1986 年出生，中国香港永久居民，毕业于皇家霍洛威大学(Royal
Holloway University of London)。曾任公司第七届董事局董事。现任公司第八届
董事局董事，公司子公司名城地产（福建）有限公司法定代表人董事长，控股股
东名城控股集团有限公司董事；同时担任福建省政协常委、福建省工商业联合会
（总商会）副会长、福建省光彩事业促进会副会长、福建省民营企业商会常务副
会长、香港福建社团联会副主席、香港甘肃联谊会副会长、福建省侨商投资企业
协会副会长、福建省侨商联合会常务副会长、福建省青年企业家协会副会长、福
建省企业与企业家联合会常务副会长、甘肃省福清商会名誉会长、香港各界青少
年活动委员会名誉主席等社会职务。
   俞凯先生为公司股东、实际控制人的关联人，直接持有公司 A 股股份
50,000,000 股，占公司总股本的 2.02%。俞凯先生无受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。


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   冷文斌：男，1968 年出生，中国国籍，东北林业大学本科毕业，经济师，中
级会计师。曾任福建东建地产有限公司财务经理、俄罗斯华富集团公司总会计师、
江西云山企业集团财务经理、福州东福实业发展有限公司副总经理；公司第五届、
第六届、第七届董事局董事等职务。现任公司第八届董事局董事、公司常务副总
经理，公司子公司上海大名城企业管理有限公司法定代表人、名城地产(福建)有
限公司董事、福州顺泰地产有限公司法定代表人、名城地产（永泰）有限公司董
事、深圳名城建设发展有限公司董事、兰州泰兴商业管理有限公司法定代表人、
福清益源房地产开发有限公司董事。
   冷文斌先生未持有公司股份。冷文斌先生无受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒之情形。


   郑国强：男，1979 年出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，注册会计
师。曾任天职国际会计师事务所有限公司上海分所高级审计员、高级项目经理、
财务审计技术支持部成员和管理咨询与税收筹划部门成员，上海华源股份有限公
司财务总监；公司第六届、第七届董事局董事、公司副总经理兼财务总监等职务。
现任公司第八届董事局董事、公司副总经理兼财务总监，公司子公司赢今（上海）
贸易有限公司法定代表人、上海歌韬实业有限公司法定代表人、上海凯悛实业有
限公司法定代表人、上海福悛实业有限公司法定代表人、上海锦弢贸易有限公司
法定代表人、上海锦墅贸易有限公司法定代表人、上海名恒新能源科技有限公司
董事、兰州新顺房地产开发有限公司董事等职务。
   郑国强先生未持有公司股份。郑国强先生无受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒之情形。




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议案二
                 上海大名城企业股份有限公司
             关于董事局换届选举独立董事的议案

各位股东：

    公司第九届董事局九名董事中独立董事为 3 名，公司董事局现提名郑启福先
生、田新民先生、陈金山先生为公司第九届董事局独立董事候选人。上述独立董
事候选人的任职资格已提交上海证券交易所审核无异议。
    本项议案经公司第八届董事局第三十三次会议审议通过，现提交本次股东大
会审议，以累计投票方式逐项进行表决。


独立董事候选人简历：



   郑启福：男，1975 年出生，中国国籍，中共党员，法学博士。曾任福建东岸
律师事务所兼职律师。现任福建师范大学法学院教授、硕士研究生导师，公司第
八届董事局独立董事；同时担任福建天衡联合（福州）律师事务所兼职律师、福
建远略投资咨询有限公司监事、北京智慧双子科技有限公司监事、生一医疗科技
(福州)有限公司监事等职务。
   郑启福先生未持有公司股份。郑启福先生无受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒之情形。


   田新民：男，1966 年出生，中国国籍，博士、博士生导师。现任上海交通
大学安泰经济与管理学院副院长、上海交通大学行业研究院副院长、上海交通大
学深圳研究院执行院长。主要从事战略人力资源管理、组织行为、创新与创业发
展及高教管理研究。近年来共出版专著 2 本、教材 3 本，主持和参与多项国家自
然科学基金项目、教育部资助课题、上海市教育科学研究项目、上海市决策咨询
委员会重大项目；获上海市人民政府决策咨询奖；2019 年获“庆祝中华人民共
和国成立 70 周年”纪念章、国务院表彰“全国民族团结进步模范个人”称号；
曾获教育部国家级教学成果奖。现兼任第十二、十三届上海市政协委员、上海市
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政协民族宗教事务委员会党组成员和副主任、上海市少数民族联合会副会长、上
海市行为科学学会常务副会长与秘书长、中国领导力研究中心主任、盛剑环境独
立董事等职务。

   田新民先生未持有公司股份。田新民先生无受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒之情形。


   陈金山：男，1968 年出生，中国国籍，本科学历，会计师、高级经济师、注
册会计师。曾任医博肛肠连锁医院管理有限公司副总裁、华夏医疗集团（HK.8143）
执行董事、财务副总裁、万嘉集团控股（HK.0401） 执行董事、财审部总经理、
福建国龙会计师事务所副主任会计师、福建建联有限责任会计师事所主任会计师
等职务；曾任三盛教育、福晶科技、中富通股份、中国武夷、冠城大通独立董事。
现任福州元理会计师事务所主任会计师、福州元理企业管理咨询有限公司法定代
表人。

   陈金山先生未持有公司股份。陈金山先生无受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒之情形。




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议案三
                 上海大名城企业股份有限公司
             关于监事会换届选举非职工监事的议案

各位股东：

    公司第八届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等法律、法规之规定，现进
行本次监事会换届选举。
    第九届监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，任期三年。经公司监事
会充分讨论，被提名人同意，现提名董云雄先生、梁婧女士为公司第九届监事会
非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第九
届监事会。
    本项议案经公司第八届监事会第二十五次会议审议通过，现提交本次股东大
会审议，以累计投票方式逐项进行表决。


非职工监事候选人简历：

   董云雄：男，1950 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，华东师范大学管理心
理学专业教育学硕士，经济师。曾任铁路上海站副站长、党委副书记，铁路新客
站工程指挥部铁路高层分指挥部指挥，上海龙门宾馆总经理，上海申华实业股份
有限公司总裁、副董事长，大盈现代农业股份有限公司董事长,无锡生命科技发
展股份有限公司董事长,上海华源长富药业（集团）有限公司董事长、党委书记、
总经理，上海华源股份有限公司董事长、总经理、党委书记，公司第四届董事会
董事长，公司第五届董事会董事长、副董事长、总经理，公司第六届董事会副董
事长。现任公司第八届监事会主席、党支部书记。
   董云雄先生未持有公司股份。无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒之情形。


   梁婧：女，1982 年 1 月出生，中国国籍，法学学士，基金从业资格。曾任北
京金杜律师事务所律师，公司第六届、第七届监事会监事。现任公司第八届监事
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会监事，董事局主席助理兼法务总监，子公司福州凯远商业管理有限公司法定代
表人、福州名晟实业有限公司法定代表人、名城地产（永泰）有限公司董事、永
泰成泰实业有限公司法定代表人、福清益源房地产开发有限公司董事、兰州海华
房地产开发有限公司法定代表人、兰州恒尚房地产开发有限公司法定代表人、兰
州江丰房地产开发有限公司法定代表人、兰州铭悦房地产开发有限公司法定代表
人、兰州新顺房地产开发有限公司董事、兰州蓝晶海洋游乐城管理有限公司法定
代表人、深圳市名城开发建设发展有限公司董事。
   梁婧女士未持有公司股份。无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒之情形。




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