证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B   公告编号：2023-063


                   上海大名城企业股份有限公司

                第九届董事局第二次会议决议公告

    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第二次会议于 2023

年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合视频的会议方式召开。会议召

开前已按规定进行通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》

等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事 9 名，实际出席

董事 9 名，董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议经认真审议，

通过如下决议：

     一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2023 年

半年度报告及摘要》。详见《公司 2023 年半年度报告及摘要》。

     二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2023 年

半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事发表独

立意见。详见《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》。

     三、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于新增关联

方及增加 2023 年度日常关联交易预计额度议案》。关联董事俞培俤先

生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生回避表决。独立董事发表独立意

见。（详见临时公告 2023-065 号《关于新增关联方及增加 2023 年度
日常关联交易预计额度的公告》）

    特此公告。



                          上海大名城企业股份有限公司董事局

                                          2023 年 8 月 21 日