证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B   公告编号：2023-065


                   上海大名城企业股份有限公司

        关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告


    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



       重要内容提示：

       ● 前次日常关联交易执行中是否超出预计总金额：否

       ● 是否需要提交股东大会审议：否

       ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加 2023 年度日常关
联交易预计额度属于因新增关联方而增加的日常关联交易预计，是公
司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易，定价方
式合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他非关联股东及中小投
资者权益的情形。该等日常关联交易不影响本公司独立性，不会导致
公司对关联方形成依赖；对公司财务状况、经营成果、业务独立性均
不会带来负面影响。



       一、增加2023年度日常关联交易预计的基本情况

       （一）交易背景

       2023年8月3日，深圳市华创生活股份有限公司（以下简称“华创

生活”）发布《深圳市华创生活股份有限公司购买股权资产的公告》，

收购上海家趣物业服务发展有限公司持有的福建大名城物业管理有

                                      1
限公司（以下简称“福建大名城物业”）及上海英家皇道物业管理服

务有限公司（以下简称“上海英家皇道物业”）100%股权，该股权收

购协议经该日华创生活董事会审议通过后生效。（详见华创生活公告

2023-030）

     由于华创生活为公司关联法人，因此自该两家公司被华创生活收

购之日起，公司将增加福建大名城物业、上海英家皇道物业为公司的

关联法人。2023年度，公司与福建大名城物业、上海英家皇道物业两

家公司存在物业服务业务往来，自公司将该两家公司认定为关联法人

之日起，所发生的业务往来构成公司日常关联交易。

     （二）预计增加的日常关联交易的金额和类别

     公司2023年4月13日召开的第八届董事局第二十九次会议审议通

过了《关于日常关联交易预计的议案》，对公司2023年度日常关联交

易进行了预计。（详见公司公告2023-027）

     本次增加预计额度为自福建大名城物业、上海英家皇道物业两家

物业公司成为公司关联法人之日起，至2023年12月31日的累计发生额

600 万 元 ， 并 因 此 新 增 公 司 2023 年 日 常 关 联 交 易 预 计 600 万 元 。

具体如下：

                                                       单位：万元/人民币


 关联交易                                   2023年度         上年实际发生
                        关联人
    类别                                  预计新增金额            金额


接受关联人提
                 福建大名城物业、              600                  0
供物业服务、

                                      2
居间服务等劳   上海英家皇道物业
  务服务
               （华创生活全资子
                   公司）

    （三）董事会审议情况

    公司于2023年8月17日召开第九届董事局第二次会议，审议通过

了《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计额度议案》。

本次会议审议表决时关联董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞

凯先生回避表决，独立董事发表了独立董事意见。

    本次会议前，全体独立董事召开独立董事专门会议对本次关联交

易事项进行了事前审核，并同意提交本次董事局会议审议。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本项议案无需

提交股东大会审议。



    二、新增关联方及关联关系介绍

    1、福建大名城物业管理有限公司

    成立时间：2015 年 7 月 24 日

    法定代表人：刘强

    注册资本：1000 万元

    注册地址：福州市马尾区马尾镇儒江东路 78 号名城商务中心写

字楼（滨江广场）1#楼 21 层、22 层（自贸试验区内）

    经营范围：一般项目：物业管理；房地产经纪；专业保洁、清

洗、消毒服务；家具安装和维修服务；停车场服务；信息系统集成

服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）等。

                               3
    股权结构：华创生活持有福建大名城物业 100%股权。

    2、上海英家皇道物业管理服务有限公司

    成立时间：2015 年 11 月 18 日

    法定代表人：刘强

    注册资本：1000 万元

    注册地址：上海市浦东新区上丰路 633 号 2 幢 C033 室

    经营范围：许可项目：网络文化经营；互联网上网服务；食品

经营；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以

相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理，停车场

服务，住房租赁，非居住房地产租赁，柜台、摊位出租，家用电器

安装服务，家具安装和维修服务，住宅水电安装维护服务，专业保

洁、清洗、消毒服务，城市绿化管理，家政服务，会议及展览服

务，酒店 管理，房地产经纪等。

    股权结构：华创生活持有上海英家皇道物业 100%股权。

  （二）与上市公司的关联关系

    华创生活为公司关联法人，华创生活全资子公司福建大名城物业、

上海英家皇道物业构成公司关联法人。



    三、增加 2023 年度日常关联交易预计额度的主要交易内容和定

价政策

    （一）主要交易内容

                                4
    本次增加的 2023 年度日常关联交易预计额度的总金额 600 万元，
包括：公司或公司子公司拟向福建大名城物业、上海英家皇道物业购
买物业管理服务、居间服务等，预计年度总金额为人民币 600 万元。
上述业务包括：物业及设备维护、保安服务、保洁服务、园艺服务、
公共区域维护及其他物业管理相关的服务等；物业代理销售经纪业务；
为案场销售提供协助服务；物业咨询服务、智能家居服务、为智能安
保设备提供工程及维护服务等。

    （二）定价政策

    日常关联交易定价遵循自愿、公平、合理的市场原则，依据市场
价格或比照市场价格（在没有市场价格比照的情形下，可按成本加成
的计价原则），通过招投标方式确定。

    （三）授权事项

    公司董事局授权公司及公司子公司管理层，根据前述关联交易内
容，按照公司日常经营的实际需要，决定具体的日常关联交易事项，
并授权公司及公司子公司法定代表人签署相关合同、协议等法律文件，
以确保日常经营的正常进行。



    四、本次日常关联交易目的和对上市公司的影响

    本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度属于因新增关联方而
增加的日常关联交易预计，是公司正常的主营业务经营需要而可能发
生的必要和持续的交易，定价方式合理，符合公司利益，不存在损害
公司及其他非关联股东及中小投资者权益的情形。

    该等日常关联交易不影响本公司独立性，不会导致公司对关联方


                               5
形成依赖；对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不会带来负面
影响。敬请投资者谨慎投资。



    特此公告。



                         上海大名城企业股份有限公司董事局

                                  2023 年 8 月 21 日



     上网公告文件
    1.独立董事事前认可该交易的书面文件
    2.独立董事意见


     报备文件
    （一）经与会董事签字确认的董事会决议

    （二）独立董事事前认可书面意见和独立意见




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