证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B   公告编号：2023-077


                   上海大名城企业股份有限公司
        关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券
              获得上海证券交易所无异议函的公告

    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到上

海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于对上海大名城企业

股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函

【2023】3193 号）。无异议函主要内容如下：

     根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易

所非公开发行公司债券挂牌规则》等有关规定，公司面向专业投资者

非公开发行公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上交所对

其挂牌转让无异议。现就有关事项明确如下:

     一、公司面向专业技资者非公开发行总额不超过 3.37 亿元的公

司债券，由申万宏源证券有限公司承销。本次债券采取分期发行方式，

公司应在本函出具之日起 12 个月内，按照报送上交所的相关文件组

织发行。本函自出具之日起 12 个月内有效。

     二、自本函出具之日起至本次债券挂牌转让前，公司如发生影响

本次债券挂牌转让的重大事项或拟变更募集说明书相关内容，应及时

向上交所报告。


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       三、公司应当在完成公司债券发行后，按照上交所相关规定及时

办理公司债券挂牌转让手续。

       四、公司非公开发行公司债券的募集资金应当用于募集说明书约

定的用途。公司应当指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存

储、划转与本息偿付。

       五、公司应切实履行存续期信息披露义务，按时披露定期报告;

如发生可能影响偿债能力或债券价格的重大事项，应及时披露临时报

告。

       六、公司应切实遵守募集说明书中的相关约定，并积极配合受托

管理人开展后续管理工作。如出现不能按时还本付息或其他可能影响

偿债能力的重大风险等情形，公司应及时向上交所报告，并严格落实

相关承诺，保护投资者的合法权益。

       公司将按照有关法律法规和无异议函的要求，在公司股东大会的

授权范围内办理本次发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义

务。

       特此公告。



                        上海大名城企业股份有限公司董事局

                                    2023 年 11 月 10 日




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