证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B   公告编号：2023-079


                   上海大名城企业股份有限公司

                第九届董事局第五次会议决议公告

    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第五次会议于 2023

年 12 月 6 日以视频会议方式召开。会议召开前已按规定进行通知，

会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开

合法有效。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事局主席俞

培俤先生主持本次会议。会议经认真审议，通过如下决议：

     一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订<公

司章程>部分条款的议案》。该项议案需提请公司 2023 年第四次临时

股东大会审议。（临时公告 2023-081 号《关于修订公司章程部分条款

的公告》）

    二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《董事会议事规

则（修订版）》。该项议案需提请公司 2023 年第四次临时股东大会审

议。

     三、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《股东大会议事

规则（修订版）》。该项议案需提请公司 2023 年第四次临时股东大会

审议。

     四、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《独立董事制度》。
该项议案需提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

    五、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《独立董事专门

会议工作制度》。

    六、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《董事会审计委

员会工作规程》。

    七、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《制定董事会战

略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会工作规程的议案》。

    八、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于董事会审

计委员会人员调整的议案》。

    同意公司董事冷文斌、郑国强辞去第九届董事局审计委员会委

员。经董事局主席提名，选举非高管董事俞丽、俞凯任第九届董事局

审计委员会委员。

    九、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于延长公司

向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。（临时公告

2023-082 号《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效

期及授权有效期的公告》）

    公司于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审

议通过公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据上述股东大会

决议，公司本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期为自公司股东

大会审议通过本次向特定对象发行 A 股股票相关议案之日起 12 个月。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相

关法律法规的规定，为保障本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜顺
利推进，同意将本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期

自原有效期届满之日起延长 12 个月。除上述延长决议有效期外，本

次向特定对象发行 A 股股票其他方案内容不作调整。

    本项议案涉及关联交易事项，经公司 2023 年第一次独立董事专

门会议审议同意，提交公司第九届董事局第五次会议审议，关联董事

俞培俤、俞锦、俞丽、俞凯回避表决。该项议案需提请公司 2023 年

第四次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃

行使在股东大会上对该议案的投票权。

    十、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于提请股东

大会延长授权公司董事局或董事局授权人士全权办理本次向特定对

象发行 A 股股票相关事项的议案》。（临时公告 2023-082 号《关于延

长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公

告》）

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相

关法律法规的规定，为保障本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜顺

利推进，同意提请股东大会将授权公司董事局或董事局授权人士全权

办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的有效期自原有效期届

满之日起延长 12 个月。除上述延长授权有效期外，公司股东大会授

权董事局或董事局授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票

相关事宜的授权范围和内容等不作调整。

    本项议案涉及关联交易事项，经公司 2023 年第一次独立董事专

门会议审议同意，提交公司第九届董事局第五次会议审议，关联董事
俞培俤、俞锦、俞丽、俞凯回避表决。该项议案需提请公司 2023 年

第四次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃

行使在股东大会上对该议案的投票权。

     十一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司共

赢 发 展 员 工 持 股 计 划 第 一 期 存 续 期 展 期 的 议 案 》。（ 临 时 公 告

2023-083 号《关于公司共赢发展员工持股计划第一期存续期展期的

公告》）

     基于对公司未来持续稳定发展的信心，董事会同意对公司共赢发

展员工持股计划第一期进行展期，存续期延长 12 个月，即延长至 2025

年 2 月 12 日。

     董事冷文斌、郑国强因参与员工持股计划回避表决。董事俞培俤、

俞锦、俞丽、俞凯作为公司控股股东名城控股集团有限公司关联方，

因名城控股集团有限公司为本次参与员工持股计划的员工提供本金

及收益保障而回避表决。

     十二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于提请召

开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。（临时公告 2023-084

号《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》）

     特此公告。

                                 上海大名城企业股份有限公司董事局

                                                      2023 年 12 月 7 日