证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B   公告编号：2023-080


                  上海大名城企业股份有限公司
               第九届监事会第四次会议决议公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海大名城企业股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2023

年 12 月 6 日以视频会议方式召开，会议的召集符合《公司法》和《上

海大名城企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关

规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3

名，会议由监事会主席董云雄先生主持。本次监事会会议审议通过了

以下议案：


     一、     审议通过《监事会议事规则（修订版）》。
    根据中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司

治理准则》、《上海证券报上市公司自律监管指引第一号—规范运作》

以及《上海大名城企业股份有限公司章程》等有关法律法规规定，公

司全面修订了《监事会议事规则》。

    本议案以 3 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需

提交股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会

决议有效期的议案》。
    公司于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审

议通过公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据上述股东大会

决议，公司本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期为自公司股东

大会审议通过本次向特定对象发行 A 股股票相关议案之日起 12 个月。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相

关法律法规的规定，为保障本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜顺

利推进，同意将本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期

自原有效期届满之日起延长 12 个月。除上述延长决议有效期外，本

次向特定对象发行 A 股股票其他方案内容不作调整。

    本议案以 3 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需

提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。



                             上海大名城企业股份有限公司监事会

                                               2023 年 12 月 7 日