证券代码：600143          证券简称：金发科技         公告编号：2023-028


                       金发科技股份有限公司
        第七届监事会第十五次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次（临时）
会议通知于 2023 年 6 月 16 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于
2023 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5
人。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》及《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成
如下决议：
    （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：《金发科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）已经按
照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的激励对象均符合公司
2022 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中的激励对象条
件，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八
条所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、
规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范
围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    本次调整预留部分限制性股票的授予价格符合《管理办法》等法律、法规和
规范性文件及《激励计划（草案）》的规定，调整程序合法合规，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。
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    综上，监事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司以
2023 年 6 月 21 日为预留授予日，向符合条件的 692 名激励对象授予 15,590,571
股限制性股票，授予价格为 5.27 元/股。
    表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金
发科技股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票及调整授予价格的公告》。


    特此公告。




                                              金发科技股份有限公司监事会
                                                二〇二三年六月二十六日




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