证券代码：600143          证券简称：金发科技           公告编号：2023-027

                       金发科技股份有限公司
        第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次（临时）会
议通知于 2023 年 6 月 16 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2023
年 6 月 21 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。会
议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和
《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成
如下决议：
    （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和《金发科技股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励
计划”）的相关规定以及 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激
励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 6 月 21 日为预留授予日，
向符合条件的 692 名激励对象授予 15,590,571 股限制性股票。
    鉴于公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 9 日实施完毕，董事会同意
公司根据《激励计划（草案）》的相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会
的授权，对本激励计划预留部分限制性股票的授予价格进行相应调整，预留部分
限制性股票的授予价格由 5.50 元/股调整为 5.27 元/股。
    表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
    由于公司董事李南京、李建军、宁红涛、吴敌、陈平绪为本次激励计划的激
                                    1/2
励对象，因此对本议案回避表决。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金
发科技股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票及调整授予价格的公告》。
    （二）审议通过《2022 年环境、社会及治理报告》
    公司拟发布首份环境、社会及治理（ESG）报告，旨在将可持续发展理念融
入公司治理，并向我们的利益相关方全面呈现公司在 ESG 方面的实践信息和相
关绩效。
    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金
发科技股份有限公司 2022 年环境、社会及治理报告（中文版）》。


    特此公告。




                                              金发科技股份有限公司董事会
                                                二〇二三年六月二十六日




                                   2/2