证券代码：600143           证券简称：金发科技        公告编号：2023-042


                       金发科技股份有限公司
               第七届监事会第十七次会议决议公告
         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知
于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2023 年
10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会
议由监事会主席叶南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则》
的有关规定。经出席会议监事审议并表决，一致通过如下议案：

    一、 审议通过《2023 年第三季度报告》
    全体监事审核意见如下：
    （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二号——上市公司季度
报告》等有关法律法规规定的要求以及《金发科技股份有限公司章程》和公司内
部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司
2023 年 9 月 30 日的财务状况及 2023 年前三季度的经营成果和现金流量；
    （3）未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；
    （4）公司董事会编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规
和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、 审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

                                   1/2
表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



特此公告。
                                       金发科技股份有限公司监事会
                                         二〇二三年十月二十五日




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