金发科技：金发科技2023年第一次临时股东大会会议资料2023-12-09
金发科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
KINGFA SCI. &TECH. CO., LTD
金发科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料
600143
2023 年 12 月
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目 录
金发科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 .........3
金发科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 .....5
关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 .7
关于补选第七届董事会独立董事的议案 ......................10
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金发科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程
一、会议时间
现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2023 年 12 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33
号金发科技股份有限公司行政大楼
三、主持：袁志敏 董事长
四、记录：戴耀珊 董事会秘书
五、主要议程
1、主持人宣布会议开始
2、审议《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
3、审议《关于补选第七届董事会独立董事的议案》
4、会议登记终止，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数
5、推举两名股东代表参加计票和监票，与会股东及股东代表对
各项议案投票表决
6、律师、股东代表与监事代表共同负责计票和监票，统计表决
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结果
7、主持人宣布表决情况和结果
8、见证律师宣读法律意见书
9、出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、决议
10、主持人宣布会议结束
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金发科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
保证股东大会的顺利进行，根据《金发科技股份有限公司股东大会议
事规则（2023 年修订）》的有关规定，特制定股东大会会议须知，请
出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相
关事宜的处理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会
的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、
表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询
应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。
四、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股
东（或股东代表）发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。
五、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决
时不进行发言。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董
事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师及董事会邀请的人员
外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、本次股东大会见证律师为广东南国德赛律师事务所律师。
八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，大会谢绝个人拍照、
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录音及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权
益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
九、根据《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2023 年修
订）》第三十四条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股
东的质询做出解释和说明。有下列情形之一的，董事、监事、高级管
理人员可以拒绝回答质询，但应当向质询者说明理由：
（一）质询与议题无关；
（二）质询事项尚未明确结论，有待进一步调查或核实；
（三）回答质询将泄露公司商业秘密，或明显损害公司或股东的
共同利益；
（四）涉及需要披露但披露时点尚未届至的信息；
（五）其他重要事由。
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议案一：
关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
各位股东及股东代表：
鉴于《金发科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）首次授予的44名激励对象因工
作调整或未达到解锁条件，不再具备激励对象资格，上述激励对象已
获授但尚未解除限售的1,359,820股限制性股票不得解除限售，公司拟
将上述已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，具体情况
如下：
一、本次限制性股票回购注销情况
（一）回购注销的原因
1、根据《激励计划（草案）》“第八章股权激励计划的终止、变更
及激励对象异动处理”之“三、激励对象个人情况变化的处理方式”中第
3款的规定：激励对象因辞职、被公司辞退、裁员、合同到期不再续
约、协商解除劳动合同等情形，不在公司担任相关职务，董事会可以
决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日，对激励对象在绩效
考核年度内因考核合格已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解
除限售，由公司按照回购价格回购注销。
鉴于首次授予的44名激励对象因工作调整或未达到解锁条件，不
再具备激励对象资格，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的
合计1,359,820股限制性股票。
（二）回购股份的价格及数量
根据《激励计划（草案）》“第五章股权激励计划具体内容”之“七、
限制性股票的回购注销”之“2、限制性股票回购价格的调整方法”的规
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定：“若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股
票红利、股份拆细、缩股、派息等影响公司股票价格进行除权、除息
处理的情况时，公司按下列约定对尚未解除限售的限制性股票的回购
价格做相应调整，调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的
回购价格。
调整后，首次授予限制性股票的回购价格为5.27元/股。
（三）回购的资金总额及资金来源
公司拟用于本次限制性股票回购的资金7,166,251.40元，资金来源
均为公司自有资金。
（四）回购后公司股本结构的变动情况
本次变动前 本次减少股份 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 98,386,963 3.68% 1,359,820 97,027,143 3.63%
二、无限售条件股份 2,573,622,343 96.32% 2,573,622,343 96.37%
总计 2,672,009,306 100.00% 1,359,820 2,670,649,486 100.00%
二、对公司业绩的影响
本次回购注销限制性股票事项不影响2022年限制性股票激励计
划的继续实施；本次回购注销限制性股票事项而失效的权益数量将根
据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整；本次回购注销限
制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不
会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作
职责，为股东创造价值。
上述议案已经 2023 年 11 月 28 日召开的公司第七届董事会第二十
三次（临时）会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
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请各位股东及股东代表审议。
金发科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 15 日
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议案二：
关于补选第七届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会于 2023 年 10 月 13 日收到独立董事朱乾宇女士的书
面辞职报告，朱乾宇女士因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独
立董事、第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及战略与可持续
发展委员会委员职务，其辞职生效后将不再担任公司任何职务。
鉴于朱乾宇女士辞职后公司独立董事人数将少于董事会成员的
三分之一，且薪酬与考核委员会中独立董事未过半数，为保证董事会
的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提
名，公司提名委员会审核通过，董事会正式提名曾幸荣先生（简历见
附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司 2023 年第
一次股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事会同
意在股东大会选举曾幸荣先生为公司第七届董事会独立董事后，由曾
幸荣先生接替朱乾宇女士担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会
主任委员以及战略与可持续发展委员会委员，任期自公司股东大会审
议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
截止目前，公司已收到上海证券交易所关于曾幸荣先生相关资料
审核通过的反馈意见。
上述议案已经 2023 年 11 月 28 日召开的公司第七届董事会第二十
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三次（临时）会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
金发科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 15 日
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附件：简历
曾幸荣，男，1962 年 10 月出生，汉族，中共党员，中国国籍，
无境外永久居留权。1989 年 12 月毕业于华南理工大学高分子材料专
业，获工学博士学位，1990 年 1 月起在华南理工大学从事教学与科研
工作至今。现担任华南理工大学材料科学与工程学院教授、博士生导
师，兼任广东省高性能与功能高分子材料重点实验室副主任、广东省
高校橡胶塑料与复合材料重点实验室主任、中国化工学会橡胶专业委
员会名誉主任委员、广东省化工学会橡胶专业委员会主任委员等职务。
曾幸荣先生主要从事高分子材料制备与改性，导电、导热、阻燃
高分子材料，有机硅高分子材料，特种橡胶及其助剂等方面的研究和
技术开发工作。主持完成了国家自然科学基金项目、国家教育部高等
学校骨干教师资助计划项目、广东省战略性新兴产业核心技术攻关项
目等 60 多项纵向科研项目及一批企事业单位委托的横向技术开发项
目，发表学术论文 450 多篇，获授权发明专利 67 件，主编专著 3 本，
获 2018 年广东省科技进步奖二等奖和 2021 年中国石油和化学工业联
合会科技进步奖一等奖。
曾幸荣先生目前担任广东聚石化学股份有限公司独立董事和西
陇科学股份有限公司独立董事。截止目前，曾幸荣先生未持有金发科
技股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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