证券代码：600206                证券简称：有研新材               公告编号：2023-025



                        有研新材料股份有限公司
                第八届董事会第二十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或
者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第八届董事会第
二十四次会议通知和材料于 2023 年 6 月 16 日以书面方式发出，会议于 2023 年 6 月
26 日在有研新材会议室以通讯会议的方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
会议由董事长杨海先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公
司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《2022 年超额利润分享兑现方案》
    2022 年度公司利润较上年保持较快增长，实际利润高于超额利润考核目标利润
值，且各所属公司年度绩效考核均合格，具备实施兑现的可行性。经审计，2022 年
可计提超额利润分享额为 9,902,541.52 元，同意对激励对象实施超额奖励。
    表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
       2、审议通过《关于制定<有研新材料股份有限公司合规管理规定>的议案》
    表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。



    特此公告。



                                              有研新材料股份有限公司董事会
                                                     2023 年 6 月 27 日