有研新材料股份有限公司
         第八届董事会审计委员会第十二次会议决议


    有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第八届董事
会审计委员会第十二次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开，会议由召
集人曹磊女士召集和主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，
会议合法有效。与会委员经认真审议和表决，形成如下决议：
    1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股股东对公司
委托贷款暨关联交易的议案》。
    公司控股股东中国有研在 2023 年底前以委托贷款的方式向有研新材拨付资
金 2.8 亿元，贷款利率为年利率 2%。本次贷款利率参照市场价格协商确定，价
格合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将
《关于控股股东对公司委托贷款暨关联交易的议案》提交董事会审议。

    2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加 2023 年度日
常关联交易预计额度的议案》。
    公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项为公司经营活动所需，
交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司
及股东利益，特别是中小股东利益的情形；不会因此对关联方产生依赖，不会对
公司独立性产生影响。同意 2023 年度日常关联交易预计额度增加 6,700 万元，
增加完成后，年度日常关联交易预计金额合计为 16,080 万元。同意将该议案提
请董事会审议。
    3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度违规经营投
资责任追究工作报告》。
    同意将该议案提请董事会审议。



    特此决议。
（本页无正文，系《有研新材料股份有限公司第八届董事会审计委员会第十二次

会议决议》签署页）




与会委员签字：




             曹磊             吴玲               夏鹏




             江轩             于敦波




                                     有研新材料股份有限公司董事会
                                              审计委员会
                                           2023 年 12 月 11 日