证券代码：600206           股票简称：有研新材             编号：2023-044



                     有研新材料股份有限公司
      关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈

述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。




    重要内容提示：
   公司预计增加 2023 年度日常关联交易预计额度合计 6,700 万元（购买商品、
   销售商品和服务类别），分别用于购买设备和销售贵金属材料。
   本次增加日常关联交易额度的事项是因为公司经营发展需要,对公司经营无
   重大不利影响。
   该事项经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事江轩先生、
   汪礼敏先生回避表决；公司独立董事事前认可该事项并对上述关联交易发表
   了独立意见；该事项无需提交公司股东大会审议。


    一、日常关联交易预计额度增加的基本情况
    （一）日常关联交易预计额度增加履行的审议程序
    有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第八届董事
会第二十二次会议、第八届监事会第十一次会议和 2022 年年度股东大会审议通
过了《2022 年度日常关联交易情况和预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》，
对公司 2023 年度与关联方日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司在上海
证券报、证券日报和上海证券交易所网站披露的《有研新材料股份有限公司 2022
年度日常关联交易情况和预计 2023 年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：
2023-012）。
    2023 年 12 月 11 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议
案》，关联董事江轩先生、汪礼敏先生回避表决。
    公司独立董事发表了事前认可意见，同意本次增加 2023 年度日常关联交易
预计额度的议案，并同意将该事项提请董事会审议。
    独立董事对本次关联交易事项发表如下独立意见：公司与关联方的日常关联
交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规的规定，关联交易价格经参照市场价格协商确定，
交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
    公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项在公司董事会审批权
限范围内，无需提交股东大会审议。
    （二）2023 年度日常关联交易的预计和三季度末的执行情况
                                                                              单位：万元
                                                     关联交易   2023 年 1-9   2023 年预计
关联交易方     关联交易类型         关联交易内容
                                                     定价原则   月实际金额       金额
                  接受劳务             房屋租赁      市场价格      163            980
                  接受劳务           综合服务费      市场价格       5             700
                  接受劳务             测试费等      市场价格      285            900
中国有研科
               水电汽等其他公
技集团有限
               用事业费用(购        水电费、取暖费   市场价格                     400
公司及其子
                    买)
公司（企业）
                  购买商品           购买材料等      市场价格     1,462          1,500
               销售商品及服务       销售产品及服务   市场价格     3,252          4,800
                    借款             资金使用费      约定利率       61            100
                             合计                                 5,228          9,380

    截至 2023 年三季度末，原 2023 年度日常关联交易预计中购买商品和销售商
品及服务类别的交易金额基金已接近预计额度，余额不足以支撑进一步的采销业
务。

       （三）本次增加日常关联交易预计金额和类别
    因公司经营发展需要，公司全资子公司有研亿金（山东）和山东有研国晶辉
分别向有研工程技术研究院有限公司购置 EB 熔炼炉设备和沉积炉设备，购置价
格合计约 1,500 万元；北京翠铂林向北京康普锡威科技有限公司和有研工程技术
研究院有限公司销售银板、金锭、金粒等贵金属材料，合计销售金额约 5200 万
元（不含税）。上述购买设备及销售产品的行为将增加公司与以上关联方的 2023
年度日常关联交易额度合计 6,700 万元，增加完成后 2023 年度日常关联交易预
计金额合计为 16,080 万元。具体情况如下：
                                                                           单位：万元
                                                                         调整后 2023
关联交     关联交易    关联交易内   关联交易   原 2023 年度
                                                              增加金额   年度预计金
 易方        类型             容    定价原则    预计金额
                                                                             额
           接受劳务     房屋租赁    市场价格       980                      980
           接受劳务    综合服务费   市场价格       700                      700

中国有     接受劳务     测试费等    市场价格       900                      900
研科技
           水电汽等
集团有
           其他公用    水电费、取
限公司                              市场价格       400                      400
           事业费用          暖费
及其子
            (购买)
公司（企
           购买商品    购买材料等   市场价格      1,500        1,500       3,000
 业）
           销售商品    销售产品及
                                    市场价格      4,800        5,200       10,000
            及服务           服务
             借款      资金使用费   约定利率       100                      100
                      合计                          9,380        6,700       16,080

     二、关联方介绍和关联方关系
     1、基本情况
     （1）有研工程技术研究院有限公司
     法定代表人：米绪军
     住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号
     注册资本：36,927.1 万元
     成立日期：2018 年 1 月 11 日
     经营范围：工程技术研究和试验发展；技术转让、技术咨询、技术服务；销
售五金交电、化工产品（不含危险化学品）、通讯器材（不含卫星地面接收、发
射设备）、机械设备、电子产品；出租商业用房、办公用房；技术进出口、代理
进出口、货物进出口；设计、制作、代理、发布广告；分析测试；金属材料、半
导体材料、超导材料、纳米材料、3D 打印材料和增材制造设备的产品研发（含
样机制造、检测）及销售；生产有色金属材料。
    有研工程技术研究院有限公司是公司控股股东中国有研集团的全资子公司，
与公司的交易构成关联交易。
    （2）北京康普锡威科技有限公司
    法定代表人：王志刚
    住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 6 号
    注册资本：1,500 万元
    成立日期：2005 年 1 月 20 日
    经营范围：科技开发、技术服务、技术咨询、技术转让；代理进出口、货物
进出口、技术进出口；出租厂房；生产 3D 打印用金属材料及高性能软磁材料；
生产微电子专用焊接材料。
    北京康普锡威科技有限公司是公司控股股东中国有研集团的控股子公司有
研粉末新材料股份有限公司的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。
    2、履约能力分析
    上述关联交易方均依法存续经营，以前年度从未发生过向我公司支付款形成
坏账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。
    3、定价政策和定价依据
    协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价
格进行定价。
    4、交易目的和交易对上市公司的影响
    公司与上述关联交易方之间的关联交易保证了公司正常的生产经营需要，遵
循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公
司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。


    特此公告。
                                     有研新材料股份有限公司董事会
                                            2023 年 12 月 12 日