股票代码：600231                                  转债代码：110070

股票简称：凌钢股份                                转债简称：凌钢转债

编       号：临 2023-067



                           凌源钢铁股份有限公司
                 第九届监事会第二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

     凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日在公

司会议中心召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、传真方式

发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席冷松先生召集和主

持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

       二、监事会会议审议情况

       （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《凌源

钢铁股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

     监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反

映公司 2023 年第三季度的生产经营情况和财务状况，报告的格式符合中国证监

会和上海证券交易所的有关规定，季报的编制和审议程序符合法律、法规和公司

章程的规定；在季报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行

为。

       （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于

调整 2023 年度部分日常关联交易金额的议案》。

     监事会认为：公司本次调整 2023 年度部分日常关联交易金额主要是根据市

场变化和交易双方实际需要发生的。关联交易价格公允，程序合法，不存在损害
公司及其他股东利益的情况。

   特此公告。



                             凌源钢铁股份有限公司监事会

                                  2023 年 10 月 28 日