证券代码：600232        证券简称：金鹰股份         公告编号：临 2023-023


                     浙江金鹰股份有限公司
     关于公司第十届董事会第十七次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 18 日以邮件的
方式向全体董事发出第十届董事会第十七次会议通知，并于 2023 年 10 月 25 日
以通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
    会议由董事长傅国定先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了
以下决议：


    一、审议并通过《关于< 2023 年第三季度报告>的议案》
    表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    二、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见上海证券交易所公告网站的临 2023-025 号公告及《公司章程》
全文内容。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议并通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
    表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见上海证券交易所公告网站。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、审议并通过《关于修订公司董事会<下属专门委员会实施细则>部分条款
的议案》
                                   1/2
表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见上海证券交易所公告网站。

特此公告。




                                           浙江金鹰股份有限公司
                                                  董事会
                                             2023 年 10 月 27 日




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