证券代码：600232        证券简称：金鹰股份         公告编号：临 2023-024


                    浙江金鹰股份有限公司
   关于公司第十届监事会第十四次会议决议的公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 18 日以邮件的
方式向全体监事发出第十届监事会第十四次会议通知，并于 2023 年 10 月 25 日
以通讯方式召开，应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召集与
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议由监事会主席密和康先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通
过了以下决议：

    一、审议并通过《关于< 2023 年第三季度报告>的议案》

    表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易
所上市公司定期报告业务指南》等有关规定和要求，对公司《2023 年第三季度
报告》进行了认真审核，出具如下审核意见：
    1、公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营成果和财务状况
等事项；
    3、未发现参与公司《2023 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    特此公告。                                   浙江金鹰股份有限公司

                                                        监事会

                                                    2023 年 10 月 27 日

                                    1/1