金鹰股份：金鹰股份：关于修订《公司章程》部分条款的公告2023-10-27
股票代码：600232 股票简称：金鹰股份 公告编号：临 2023-025
浙江金鹰股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开第十
届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，
本议案尚需提交公司股东大会审议及表决，公司董事会提请股东大会授权公司管
理层办理工商登记变更等相关具体事宜。
为进一步提高公司决策效率，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市
公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》、、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，结合公司实际
情况及工作需要，拟对《公司章程》中的部分条款做相应的修订。
具体内容如下：
修改前 修改后
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方
提请股东大会表决。 式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
董事会、监事会及单独或合并持有公司已发行股 董事会、监事会及单独或合并持有公司已发行股
份 5%以上的股东有权提名董事候选人(不含独立 份 5%以上的股东有权提名董事候选人(不含独
董事)，监事会及单独或合并持有公司已发行股份 立董事)，监事会及单独或合并持有公司已发行
5%以上的股东有权提名按规定由股东大会选举的 股份 5%以上的股东有权提名按规定由股东大会
监事候选人。董事、监事候选人名单以提案的方 选举的监事候选人。董事、监事候选人名单以提
式提请股东大会决议。 案的方式提请股东大会决议。
独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合
并持有公司已发行股份 1%以上的股东提出。 并持有公司已发行股份 1%以上的股东提出。
独立董事提名人在提名前应当征得被提名人的同 独立董事提名人在提名前应当征得被提名人的
意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、 同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、
职称、详细的工作经历等基本情况并对其担任独 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失
立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当 信等不良记录等基本情况并对其担任独立董事
就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观 的其他条件和符合独立性发表意见，被提名人应
判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股 当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件
东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上 作出公开声明。在选举独立董事的股东大会召开
述内容。如独立董事是在股东大会上临时提名的， 前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。如
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上述内容应当在股东大会决议公告中披露。 独立董事是在股东大会上临时提名的，上述内容
股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累 应当在股东大会决议公告中披露。
积投票制，具体操作按公司经股东大会批准的《公 股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累
司累积投票制实施细则》进行。 积投票制，具体操作按公司经股东大会批准的
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者 《公司累积投票制实施细则》进行。
监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或
相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
基本情况。 用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简
历和基本情况。
上述变更内容以登记机关核准登记为准。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日
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