广西梧州中恒集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会议案




      2023 年 9 月 27 日




              0
          广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案   会议议案




                                        议案目录


序号                                     议案名称                                 页码
         《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第
议案 1                                                                             2
         十届董事会非独立董事候选人的议案》
         《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第
议案 2                                                                             7
         十届董事会独立董事候选人的议案》
         《广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第
议案 3                                                                             11
         十届监事会非职工代表监事候选人的议案》




                                             1
  广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案    会议议案

                                                                    议案 1


        广西梧州中恒集团股份有限公司
关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事
                  候选人的议案

各位股东及股东代表：
    鉴于广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“中恒集团”）第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和
国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，公
司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第十届董事会将由 9
名董事组成，其中非独立董事 6 名。
    经公司控股股东广西投资集团有限公司（以下简称“广投集
团”）及公司股东广西广投医药健康产业集团有限公司（以下简
称“广投医药健康产业集团”）推荐，公司董事会提名委员会对
非独立董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名杨金
海先生、倪依东先生、李林先生、王海润先生、徐诗玥女士、陈
虎先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人（非独立董事候
选人简历详见本议案附件）。非独立董事任期自股东大会审议通
过之日起至第十届董事会届满之日止，新任非独立董事以累积投
票制选举产生。
    本议案已经公司于 2023 年 9 月 11 日召开的第九届董事会第
五十四次会议审议通过，现提交各位股东审议。


                            广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                               2023 年 9 月 27 日




                                     2
   广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案   会议议案

附件：
          中恒集团第十届董事会非独立董事候选人简历


       杨金海，男，1978 年 12 月出生，研究生班。曾任广投集团
办公室/党委办公室/董事会办公室副主任（主持工作）、法律合规
部副总经理（主持工作）、法律合规部总经理；广西广投能源集
团有限公司党委副书记、工会主席，广投集团法律合规部总经理。
现任广投医药健康产业集团党委书记、董事长；中恒集团党委书
记。
    截至披露日，杨金海先生未持有公司股票。杨金海先生在公
司控股股东广投集团之全资子公司广投医药健康产业集团担任
党委书记、董事长职务，除上述情形外，其与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在其
他关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规
定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》（以下简称“《规范运作》”）第 3.2.2 条规定的情形。
       倪依东，男，1971 年 4 月出生，医学博士，高级工程师。
曾任北京四环制药驻广州业务员；南新制药广州区副经理；广州
白云山中一药业有限公司制剂一车间见习、产品开发部副部长、
市场拓展部项目经理；广州医药集团有限公司市场策划部副部
长、部长；广州白云山中一药业有限公司党委书记、董事长；广
州医药集团有限公司党委委员、副总经理；广州王老吉大健康产
业有限公司常务副董事长；天津市医药集团有限公司党委副书
记、董事、总经理；广州享药户联优选科技有限公司董事长、总
经理；广西梧州市中恒医药有限公司总经理。现任中恒集团党委
副书记、副董事长、总经理；广西梧州制药（集团）股份有限公
司党委书记、董事长；广西梧州市中恒医药有限公司董事长。


                                      3
  广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案   会议议案

    截至披露日，倪依东先生持有公司 2021 年限制性股票激励
获授的股份 670,000 股，占公司总股本的 0.0194%。倪依东先生
系公司控股股东广投集团提名的非独立董事候选人，除上述情形
外，其与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他
持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；其任职资格符合《公
司法》《公司章程》等相关规定，不存在《规范运作》第 3.2.2 条
规定的情形。
    李林，男，1978 年 8 月出生，在职研究生学历，经济师。
曾任南宁华好信息有限公司市场调研员；广西投资集团汇元锰业
有限公司办公室秘书、行政部副经理、董事会秘书、办公室主任；
广西投资集团建设实业有限公司综合部副经理、经营管理部副经
理（主持工作）；广投集团党群工作部（工会办公室）组织人事
业务经理、组织人事资深经理；广西广投文化旅游投资有限公司
办公室（董事会办公室）主任（董事会秘书）；广西广投文化旅
游投资有限公司酒店分公司副总经理；广投集团纪检监察部副主
任；中恒集团纪委书记。现任中恒集团党委副书记、董事、工会
主席。
    截至披露日，李林先生持有公司 2021 年限制性股票激励获
授的股份 536,000 股，占公司总股本的 0.0155%。李林先生系公
司控股股东广投集团提名的非独立董事候选人，除上述情形外，
其与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股
5%以上的股东不存在其他关联关系；其任职资格符合《公司法》
《公司章程》等相关规定，不存在《规范运作》第 3.2.2 条规定
的情形。
    王海润，男，1988 年 7 月出生，大学本科，注册会计师、
法律职业资格 A 证。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
重庆分所审计一部高级审计员；致同会计师事务所（特殊普通合


                                     4
  广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案   会议议案

伙）广西分所审计二部项目经理；兴业证券股份有限公司华南分
公司（现深圳分公司）机构业务部项目经理兼广西分公司投行部
副总经理；广西投资引导基金运营有限责任公司（现广西广投鼎
新引导基金运营有限责任公司）投资业务部业务经理、投资业务
部高级投资经理；广西国富创新股权投资基金管理有限公司风险
控制部副总经理、投资中心副总经理；中恒集团战略发展部部长、
资本运营部部长，兼南宁中恒同德基金投委会委员、广西广投医
药有限公司执行董事、董事长；广投医药健康产业集团投资运营
部总经理、办公室/董事会办公室/党委办公室/党委宣传部主任；
防城港广投臵业有限公司执行董事；广西广投城市服务有限公司
执行董事。现任中恒集团董事；广投医药健康产业集团副总经理；
莱美药业董事。
    截至披露日，王海润先生未持有公司股票。王海润先生在公
司控股股东广投集团之全资子公司广投医药健康产业集团担任
副总经理职务，除上述情形外，其与公司的董事、监事、高级管
理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在其他关联
关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不
存在《规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。
    徐诗玥，女，1986 年 11 月出生，硕士研究生，高级会计师，
美国注册管理会计师。曾任广投集团财务管理部总部核算经理、
集团融资业务经理、集团资金计划管理经理，兼广西百色银海铝
业有限责任公司财务部会计、广西柳州发电有限责任公司财务部
会计、广西广投大健康产业有限公司财务部总经理；广西广投能
源集团有限公司外派财务总监派任广西广投天然气管网有限公
司总会计师、广西燃气集团有限公司财务总监、中石化（茂名）
天然气管道有限公司财务总监；广西广投银海铝业集团有限公
司财务部总经理兼甘肃广银铝业有限公司监事；内蒙古广银铝业


                                     5
  广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案   会议议案

有限公司监事；安徽广银铝业有限公司监事；宁夏广银铝业有限
公司监事。现任中恒集团董事；广投医药健康产业集团财务总监。
    截至披露日，徐诗玥女士未持有公司股票。徐诗玥女士在公
司控股股东广投集团之全资子公司广投医药健康产业集团担任
财务总监职务，除上述情形外，其与公司的董事、监事、高级管
理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在其他关联
关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不
存在《规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。
       陈虎，男，1983 年 11 月出生，硕士研究生，工程师、法律
职业资格 A 证。曾任广西投资集团建设实业有限公司合同商务
部法务风控业务经理；广西广投文化旅游投资有限公司（广西广
投健康产业集团有限公司）企业管理部副经理（分管法律合规）；
广西广投健康产业集团有限公司企业管理部副经理（主持工作）；
广投医药健康产业集团法律风控部/安全环保部副总经理；广投
医药健康产业集团法律风控部/审计部副总经理（负责部门工
作）；广投医药健康产业集团法律风控部/审计部/安全环保部副总
经理（主持工作）。现任广投医药健康产业集团法律风控部/审计
部/安全环保部总经理兼广西龙象谷投资有限公司董事。
    截至披露日，陈虎先生未持有公司股票。陈虎先生在公司控
股股东广投集团之全资子公司广投医药健康产业集团担任法律
风控部/审计部/安全环保部总经理职务，除上述情形外，其与公
司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以
上的股东不存在其他关联关系；其任职资格符合《公司法》《公
司章程》等相关规定，不存在《规范运作》第 3.2.2 条规定的情
形。




                                     6
  广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案    会议议案

                                                                    议案 2


         广西梧州中恒集团股份有限公司
 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事
                 候选人的议案

各位股东及股东代表：
    鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国
公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，公司
董事会按照相关程序进行换届选举。公司第十届董事会将由 9 名
董事组成，其中独立董事 3 名。
    经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行
审查，公司董事会同意提名陈道峰先生、龚行楚先生、李俊华先
生作为公司第十届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历
详见本议案附件），其中李俊华先生为会计专业人士并已取得独
立董事资格证书；陈道峰先生、龚行楚先生尚未取得独立董事资
格证书，其承诺将参加最近一期独立董事相关培训。上述独立董
事候选人所兼任上市公司独立董事均未超过 3 家，在公司连任时
间均未超过 6 年。独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第
十届董事会届满之日止，新任独立董事以累积投票制选举产生。
    上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交
易所审核无异议。
    本议案已经公司于 2023 年 9 月 11 日召开的第九届董事会第
五十四次会议审议通过，现提交各位股东审议。


                            广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                               2023 年 9 月 27 日


                                     7
  广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案   会议议案

附件：
          中恒集团第十届董事会独立董事候选人简历


    陈道峰，男，1965 年 5 月出生，国务院政府特殊津贴获得
者，国家杰出青年科学基金获得者，国家药典委员会委员，世界
中医药学会联合会中药化学和中药鉴定两个专业委员会副会长。
1986 年毕业于上海医科大学药学专业，1991 年获中国药科大学
生药学博士学位，1993 年晋升为副教授，1997 年晋升为教授，
1995-2005 年担任复旦大学药学院副院长。1990、1998 年赴日本
富山医科药科大学和美国阿拉巴马大学伯明翰分校学术进修，
2002 和 2006 年以访问教授身份赴美国北卡罗莱纳大学药学院和
日本九州大学药学院合作研究与讲学。主要研究领域为常用中药
的药效物质基础与品质评价，主持完成科技部“重大新药创制”
科技专项、国家自然科学基金重点项目等省部级以上科研项目近
40 项，对五味子科药用植物和清热解毒中药的药效物质与作用
机制研究取得系列代表性研究成果，清热解毒中药治疗肺部感染
的免疫调控机制与药效物质研究获得多项有科学价值的新发现，
发表研究论文 260 余篇，其中 SCI 论文 170 余篇，获得授权发明
专利 70 余项。曾获得教育部自然科学一等奖和国家中医药科技
进步一等奖等科技奖励。现任复旦大学药学院天然药物学系教
授、博士生导师、系主任。
    截至披露日，陈道峰先生未持有公司股票。陈道峰先生与公
司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》
等相关规定，不存在《规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。
    龚行楚，男，1982 年 1 月出生，2003 和 2009 年在清华大学
化学工程系分别获学士学位和博士学位。2013-2014 年赴美国明


                                     8
  广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案   会议议案

尼苏达大学药学院进修。长期从事中药质量控制和制药工程研
究，在中药和天然产物提取分离工艺研究和检测方法开发中积累
较多。担任中华中医药学会中药制药工程分会副秘书长和浙江省
药学会制药工程专业委员会委员。担任 SCI 源刊《Separations》
编委、《ChemoSensors》专题编委、《中草药》和《针灸与草药》
（英文版）刊物的青年编委、《中国现代应用药学》特邀编委。
在国内外刊物发表学术论文 120 余篇，其中 SCI 收录 70 余篇；
获国家授权发明专利 12 项，软件著作权 4 项，研究成果获得天
津市科技进步特等奖 1 项（2020 年，4/12）、黑龙江省科技进步
二等奖 1 项（2021 年，6/11）。现任浙江大学药学院副教授，博
士生导师，浙江大学求是青年学者。
    截至披露日，龚行楚先生未持有公司股票。龚行楚先生与公
司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》
等相关规定，不存在《规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。
    李俊华，男，1976 年 11 月出生，广西注册会计师协会常务
理事、广西财政厅财政检查咨询专家、注册会计师、注册税务师、
法律职业资格 A 证、行业“十百千”拔尖会计人才，上市公司
独立董事，会计专业硕士，于 2004 年取得注册会计师证书，执
业至今。曾在国内大型会计师事务所、税务师事务所及律师事务
所执业，拥有多年的上市公司财务审计、企业改制收购兼并重组
审计、经济责任审计、财政预算及项目绩效评价、内部控制审计
和风险管理体系搭建、上市前财务规范辅导、税务规划及管理咨
询等业务全流程的实操经验，熟知中国法律法规及财税政策，从
业经验丰富。现任广西昱诚会计师事务所有限公司首席合伙人、
广西昱诚税务师事务所有限公司执行董事、中恒集团独立董事。
   截至披露日，李俊华先生未持有公司股票。李俊华先生与公司的


                                     9
   广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案   会议议案

董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存
在关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，
不存在《规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。




                                      10
  广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案    会议议案

                                                                    议案 3


        广西梧州中恒集团股份有限公司
关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表
                监事候选人的议案

各位股东及股东代表：
    鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国
公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，公司
监事会按照相关程序进行换届选举。公司第十届监事会由 3 名监
事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。
    公司监事会推荐刘明亮先生作为公司第十届监事会非职工
代表监事候选人；公司股东广投医药健康产业集团推荐韦毅兰女
士作为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监
事候选人简历详见本议案附件）。非职工代表监事任期自股东大
会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止，新任非职工代表
监事以累积投票制选举产生，将与职工代表大会决议产生的职工
代表监事梁键先生一并组成公司第十届监事会。
    本议案已经公司于 2023 年 9 月 11 日召开的第九届监事会第
三十三次会议审议通过，现提交各位股东审议。


                            广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
                                               2023 年 9 月 27 日




                                     11
  广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案   会议议案

附件：
      中恒集团第十届监事会非职工代表监事候选人简历


    刘明亮，男，1951 年 4 月出生，大专学历。曾任广东省外
贸物资发展公司副总经理，广东粤泉运输有限公司（中外合作）
董事副总经理，广东黄埔城酒家（中外合资）董事副总经理，广
东天澜经济发展有限公司董事长兼总经理，深圳市万能纸品有限
公司董事长兼总经理，广州中恒集团有限公司行政人事总监，南
宁中恒投资有限公司监事，肇庆中恒制药有限公司监事，肇庆中
恒双钱实业有限公司监事。现任中恒集团监事会主席；广州中恒
集团有限公司董事兼总经理；齐齐哈尔中恒集团有限公司监事。
    截至披露日，刘明亮先生未持有公司股票。刘明亮先生与公
司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》
等相关规定，不存在《规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。
    韦毅兰，女，1983 年 1 月出生，硕士研究生，高级会计师、
注册会计师。曾任中国联通柳州公司财务部会计；祥浩会计师事
务所审计评估员；广西中房臵业有限责任公司工作；广西投资集
团建设实业有限公司计划财务部会计；广西龙象谷投资有限公司
财务管理部高级经理；广西投资集团金融控股有限公司财务部业
务经理、计划财务部副总经理、计划财务部副总经理（主持工作）；
广西国富创新股权投资基金管理有限公司财务总监；广投医药健
康产业集团计划财务部副总经理（主持工作），兼广西广投康旅
投资有限公司监事、南宁广源小额贷款有限责任公司董事。现任
中恒集团监事；广投医药健康产业集团财务管理部总经理。
    截至披露日，韦毅兰女士未持有公司股票。韦毅兰女士在公
司控股股东广投集团之全资子公司广投医药健康产业集团担任


                                     12
  广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案   会议议案

财务管理部总经理职务，除上述情形外，其与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在其
他关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规
定，不存在《规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。




                                     13