广西梧州中恒集团股份有限公司
    独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项
                         的独立意见


    根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广西梧州中恒集团
股份有限公司章程》等相关规定，我们作为广西梧州中恒集团股份
有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）的独立董事，在认真审阅
相关材料的基础上，本着独立、客观、负责的态度，就公司第十届
董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
    一、关于选举第十届董事会董事长、副董事长的事项
    经审阅董事会拟选举杨金海先生为董事长、选举倪依东先生为
副董事长的简历等相关材料，我们认为：杨金海先生、倪依东先生
的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况
能够胜任岗位职责的要求，其任职资格和审议程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。
    二、关于聘任公司高级管理人员的事项
    公司第十届董事会拟聘任倪依东先生为公司总经理，聘任陈明
先生、彭伟民先生、肖淋先生为公司副总经理，聘任戈辉先生为公
司财务负责人，聘任王祥勇先生为公司董事会秘书、总法律顾问。
    经审阅拟聘高管简历等相关材料，我们认为：上述人员的任职
资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》等



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法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情
形，亦没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的
情形，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   综上所述，我们同意董事会选举及聘任上述人员担任上述职务。


   （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事关
于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》的签字页）




独立董事：




    陈道峰               龚行楚               李俊华




                                           2023 年 9 月 27 日




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