证券代码：600268           股票简称：国电南自               编号：临 2023-032


                    国电南京自动化股份有限公司
   关于间接控股子公司以未分配利润转增注册资本的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
   增资标的名称：公司间接控股子公司南京南自电力仪表有限公司
   增资金额：600 万元
   相关风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
   本次增资符合相关法律法规，南京南自电力仪表有限公司主要从事电力仪器
   仪表制造业务，受宏观政策、经济环境等因素影响，面临产品技术迭代快而
   形成的科研创新压力，公司将严格按照法律、法规和规范性文件的要求，根
   据后续事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
   险。


 一、增资事项概述
    （一）交易基本情况
    公司间接持有南京南自电力仪表有限公司（以下简称“南自仪表”）40%股
权，为满足公司间接控股子公司南自仪表经营业务发展需要，南自仪表拟以未分
配利润 600 万元转增注册资本，各股东方同比例转增。本次转增注册资本完成后，
南自仪表各股东方持股比例不变，南自仪表注册资本将由 200 万元增加至 800
万元。
    （二）交易决策审批程序
    本事项已经公司 2023 年第二次临时董事会会议审议通过。根据《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东
大会审议的条件。公司董事会同意授权经营层按照有关规定办理与本次交易相关
的事宜。
    （三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组事项。

    二、增资标的基本情况
   （一）标的公司基本情况
    企业名称：南京南自电力仪表有限公司
    注册资本：200 万元
    统一社会信用代码：91320115634095929T
    注册地址：南京市江宁经济技术开发区庄排路 158 号
    法定代表人：王军
    成立时间：1997 年 9 月 26 日
    经营范围：开发、生产、销售电力自动化设备、仪器仪表、监测系统、监控
系统及相关配套设备、配件及元器件销售；节能产品软硬件的设计、研发、销售、
技术服务；计算机系统集成、软件销售、服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：南京国电南自新能源工程技术有限公司持有 40%股权，南京苏商
新能源科技有限公司持有 38%股权，江苏中源能源科技有限公司持有 22%股权。
    是否失信被执行人：否
    公司对南自仪表的持股情况如下：




   （二）最近一年又一期的主要财务数据
                                                                 单位：万元
                                   2022 年 12 月 31 日   2023 年 3 月 31 日
            项目
                                     （已经审计）          （未经审计）
                   资产总额             1317.01              1221.46
                   负债总额              298.32               223.43
 财务状况
               所有者权益               1018.69               998.03
               资产负债率                22.65%               18.29%
                                    2022 年 1-12 月       2023 年 1-4 月
            项目
                                     （已经审计）          （未经审计）
              主营业务收入               634.13               144.77

 经营状况          利润总额               1.28                -20.13

                    净利润                1.10                -20.65
注：“南自仪表”2022 年 12 月 31 日的财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具审计报告天职业字〔2023〕17537 号。


  三、本次增资方式及资金来源
      本次增资以南自仪表截至 2022 年 12 月 31 日已经审计的未分配利润 600 万
  元按照现有股东持股比例同比例转增注册资本，本次转增注册资本完成后，南自
  仪表注册资本由 200 万元增加至 800 万元。
       本次转增注册资本前后，南自仪表股东及持股情况如下：
                                  本次转增前               本次转增后
         股东名称            出资额                    出资额
                                          持股比例               持股比例
                           （万元）                  （万元）
   南京国电南自新能源工
                              80.00          40%       320.00        40%
     程技术有限公司
   南京苏商新能源科技有
                              76.00          38%       304.00        38%
           限公司
   江苏中源能源科技有限
                              44.00          22%       176.00        22%
             公司
             合计            200.00         100%       800.00      100%

    四、本次增资的目的和对公司的影响
    本次南自仪表转增注册资本可进一步增强企业实力，满足经营需要，有助于
提升南自仪表资信程度，满足其外部市场环境变化的需要。本次转增注册资本后，
南自仪表现有各股东方持股比例不变，公司对南自仪表的间接持股比例不变，南
自仪表仍为公司间接控股子公司。本事项不会导致公司合并报表范围发生变化，
不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、本次增资的风险分析
    本次增资符合相关法律法规，南自仪表主要从事仪器仪表制造业务，受宏观
政策、经济环境等因素影响，面临产品技术迭代快而形成的科研创新压力，公司
将严格按照法律、法规和规范性文件的要求，根据后续事项进展情况，及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

      六、备查文件
      1.2023 年第二次临时董事会会议决议；
      2.《审计报告》（天职业字〔2023〕17537 号）


       特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
          董事会
     2023 年 6 月 20 日