证券代码：600268           股票简称：国电南自               编号：临 2023-047


                   国电南京自动化股份有限公司
        关于郭效军先生辞去公司总工程师职务的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    2023 年 10 月 17 日召开的公司 2023 年第三次临时董事会会议审议通过
《关于郭效军先生辞去公司总工程师职务的议案》。
    近日公司董事会收到公司董事、总工程师郭效军先生递交的书面辞职报告，
因工作调整，申请辞去公司总工程师职务。根据相关规定，董事会同意郭效军
先生辞去总工程师职务的申请，郭效军先生的辞职申请自董事会决议通过之日
起生效。郭效军先生辞去总工程师职务后，在公司担任副主任级咨询职务，仍
继续担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。
    公司董事会对郭效军先生在公司担任总工程师职务期间勤勉尽责，为公司
的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。
    独立董事意见为：
    1、我们同意郭效军先生辞去公司总工程师职务的申请。
    2、董事会在审议和表决过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的
规定，程序合法、合规。

    特此公告。


                                                国电南京自动化股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2023 年 10 月 18 日




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