证券代码：600268           股票简称：国电南自               编号：临 2023-048


                   国电南京自动化股份有限公司
 关于聘任蒋衍君先生担任公司副总经理、总工程师职务的
                                   公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    2023 年 10 月 17 日召开的公司 2023 年第三次临时董事会会议审议通过
《关于聘任蒋衍君先生担任公司副总经理、总工程师职务的议案》。根据《公司
章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任蒋
衍君先生担任公司副总经理、总工程师，任期自 2023 年 10 月 17 日起，任期截
止日与本届董事会任期截止日相同。
    独立董事意见为：
    1、我们同意聘任蒋衍君先生担任本公司副总经理、总工程师职务。
    2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员违反《公司法》《公
司章程》规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁
入尚未解除之现象，上述人员的任职资格合法。
    3、根据《公司章程》的有关规定，蒋衍君先生的提名、聘任、审议程序均
符合《公司法》《公司章程》的有关规定，程序合法、合规。


    特此公告。


                                                国电南京自动化股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2023 年 10 月 18 日




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    附蒋衍君先生简历：
    蒋衍君先生，1975 年 4 月出生，南京航空航天大学动力工程系自动控制专业，研究生

工学硕士，正高级工程师。曾任：国电南自研发中心系统所设计师、系统所高级设计师、

所长、研究院电网自动化技术中心主任助理、研究院系统自动化所副所长、南京国电南自

电网自动化分公司电网技术研究分院系统自动化技术研究所所长、南京国电南自电网自动

化有限公司研发中心总经理、南京国电南自自动化有限公司总工程师、南京国电南自新能

源科技有限公司党委书记、执行董事、总经理、总法律顾问（兼）。现任：南京国电南自自

动化有限公司党委书记、副总经理，国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理、

总工程师。截至本报告日，蒋衍君先生与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制

人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，因股权激励持有公司 111,840 股股票，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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