证券代码：600268         证券简称：国电南自           公告编号：临2023-046

                国电南京自动化股份有限公司
         2023 年第三次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）国电南京自动化股份有限公司 2023 年第三次临时董事会会议的召开
及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
    （二）本次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出。
    （三）本次会议于 2023 年 10 月 17 日下午 13:40 以现场结合视频的表决方
式召开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。
    （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加
现场会议的董事 8 名，董事李延群先生以视频接入方式出席会议。
    （五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列
席了会议。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下
决议：
    （一）同意《关于郭效军先生辞去公司总工程师职务的议案》；
    同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    近日公司董事会收到公司董事、总工程师郭效军先生递交的书面辞职报告，
因工作调整，申请辞去公司总工程师职务。根据相关规定，董事会同意郭效军先
生辞去总工程师职务的申请，郭效军先生的辞职申请自董事会决议通过之日起生
效。郭效军先生辞去总工程师职务后，在公司担任副主任级咨询职务，仍继续担
任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。
    独立董事意见为：
    1、我们同意郭效军先生辞去公司总工程师职务的申请。
    2、董事会在审议和表决过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的
规定，程序合法、合规。
    详见《关于郭效军先生辞去公司总工程师职务的公告》。

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    （二）同意《关于聘任蒋衍君先生担任公司副总经理、总工程师职务的议
案》；
    同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，
同意聘任蒋衍君先生担任公司副总经理、总工程师，任期自 2023 年 10 月 17 日
起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。
    提名委员会审查意见为：
    根据《公司章程》和《公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，公司
董事会提名委员会对公司总经理提名拟聘任的公司副总经理、总工程师——蒋衍
君先生的简历和任职资格进行了审查，同意公司总经理的建议：
    同意将《关于对拟聘任公司副总经理、总工程师的审查意见》提交公司 2023
年第三次临时董事会会议审议。
    独立董事意见为：
    1、我们同意聘任蒋衍君先生担任本公司副总经理、总工程师职务。
    2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员违反《公司法》《公
司章程》规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入
尚未解除之现象，上述人员的任职资格合法。
    3、根据《公司章程》的有关规定，蒋衍君先生的提名、聘任、审议程序均
符合《公司法》《公司章程》的有关规定，程序合法、合规。


附蒋衍君先生简历：

    蒋衍君先生，1975 年 4 月出生，南京航空航天大学动力工程系自动控制专业，研究生

工学硕士，正高级工程师。曾任：国电南自研发中心系统所设计师、系统所高级设计师、所

长、研究院电网自动化技术中心主任助理、研究院系统自动化所副所长、南京国电南自电网

自动化分公司电网技术研究分院系统自动化技术研究所所长、南京国电南自电网自动化有限

公司研发中心总经理、南京国电南自自动化有限公司总工程师、南京国电南自新能源科技有

限公司党委书记、执行董事、总经理、总法律顾问（兼）。现任：南京国电南自自动化有限

公司党委书记、副总经理，国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师。

截至本报告日，蒋衍君先生与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%

以上的股东不存在关联关系，因股权激励持有公司 111,840 股股票，未受过中国证监会及其

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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    详见《关于聘任蒋衍君先生担任公司副总经理、总工程师职务的公告》。


    特此公告。


                                           国电南京自动化股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2023 年 10 月 18 日




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