公司代码：600305          股票简称：恒顺醋业          公告编号：临 2023-032


                    江苏恒顺醋业股份有限公司
                    关于增补非独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于

2023 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 6 月 27 日以书

面、邮件和电话的方式发出。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。经公司

董事会提名委员会审查，认为桂松蕾女士符合担任公司董事的任职条件。公司董事会同

意提名桂松蕾女士（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人及第八届董事

会战略委员会委员候选人、提名委员会委员候选人，任期自股东大会审议通过之日起至

本届董事会届满。

    桂松蕾女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监

事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩
戒；不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况；不存在被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情

况；不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

    以上非独立董事候选人需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过之后，

桂松蕾女士将成为公司第八届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员。

    公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见，具体内容详

见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公

司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

    本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    特此公告！
                                      江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

                                             二○二三年七月一日
附件：非独立董事候选人简历

    桂松蕾，女，汉族，1978 年 10 月生，毕业于美国仁斯利尔理工大学（RPI），拥有

金融硕士学位。现任中新融创资本管理有限公司董事长兼 CEO，是中国经济 50 人论坛

企业家理事会成员。