股票代码：600305       股票简称：恒顺醋业        公告编号：临 2023-064



                     江苏恒顺醋业股份有限公司
             第八届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏恒顺醋业股份有限公司第八届监事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 13 日以通
讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件和电话的方式发出。会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋
业股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》 公告编号：临 2023-065）。
    监事会认为：本次增加 2023 年度日常关联交易预计是为了满足公司正常生产经营需
要，符合公司实际情况。本次交易定价遵循市场定价规则，不存在损害公司及股东利益
的情形，对公司的独立性不会构成重大影响。董事会在审议上述议案时，关联董事回避
了表决，决策程序合法合规。同意增加 2023 年度日常关联交易预计额度。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目、调整募投项目建设内容、投资总
额、投资明细及延期的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋
业股份有限公司关于变更调整部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2023-066）。
    监事会认为：本次募投项目变更及调整是对部分募投项目建设的优化调整，符合公
司发展规划及实际需要。本次募投项目变更及调整不涉及募集资金投向变更和募集资金
投入金额调整，不存在违规改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形。审议程序符
合相关法律、法规的规定。同意公司变更募集资金投资项目、调整募投项目建设内容、
投资总额、投资明细及延期。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交股东大会审议。


    特此公告！




                                          江苏恒顺醋业股份有限公司监事会

                                              二〇二三年十二月十四日