证券代码：600316        证券简称：洪都航空         公告编号： 2023-016



     江西洪都航空工业股份有限公司
 第七届董事会第十六次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5
月24日以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第
十六次临时会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年5月29
日以书面及通讯表决的方式召开。
    本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    本次董事会会议审议通过了以下议案：
    一、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都

航空工业股份有限公司关联交易管理办法(2023 年 5 月修订)》。
    会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都
航空工业股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

    会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。


    特此公告。

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江西洪都航空工业股份有限公司
            董事会

        2023 年 5 月 30 日




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