证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2023-014
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,140,856,215
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.7116
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周立宸先生主持。会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,140,807,715 99.9985 43,500 0.0014 5,000 0.0001
2、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,140,807,715 99.9985 43,500 0.0014 5,000 0.0001
3、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,140,807,715 99.9985 43,500 0.0014 5,000 0.0001
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,140,807,715 99.9985 43,500 0.0014 5,000 0.0001
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,140,807,715 99.9985 43,500 0.0014 5,000 0.0001
6、 议案名称：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财
务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,130,314,115 99.6644 43,500 0.0014 10,498,600 0.3342
7、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,140,807,715 99.9985 43,500 0.0014 5,000 0.0001
(二)累积投票议案表决情况
8、 关于公司董事会换届选举董事的议案
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
8.01 选举周立宸先生为第九届董事会董事 3,136,526,296 99.8621 是
8.02 选举顾东升先生为第九届董事会董事 3,136,496,296 99.8612 是
8.03 选举钱亚萍女士为第九届董事会董事 3,134,120,350 99.7855 是
8.04 选举张晓帆先生为第九届董事会董事 3,136,496,296 99.8612 是
8.05 选举陈磊先生为第九届董事会董事 3,136,496,296 99.8612 是
8.06 选举汤勇先生为第九届董事会董事 3,136,496,296 99.8612 是
9、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
9.01 选举金剑先生为第九届董事会独立董事 3,136,626,816 99.8653 是
9.02 选举刘刚先生为第九届董事会独立董事 3,136,261,450 99.8537 是
9.03 选举张铮先生为第九届董事会独立董事 3,136,616,816 99.8650 是
10、关于公司监事会换届选举监事的议案
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
10.01 选举黄凯先生为第九届监事会监事 3,136,640,716 99.8658 是
10.02 选举朱云先生为第九届监事会监事 3,134,243,650 99.7895 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2022 年度利
5 267,231,784 99.9819 43,500 0.0163 5,000 0.0018
润分配预案
关于聘任天衡会
计师事务所（特
殊普通合伙）为
公司 2023 年度财
6 务审计机构和内 256,738,184 96.0558 43,500 0.0163 10,498,600 3.9279
部控制审计机构
并授权董事会决
定其报酬事宜的
议案
关于公司董事、
监事及高级管理
7 267,231,784 99.9819 43,500 0.0163 5,000 0.0018
人员 2022 年度薪
酬的议案
选举周立宸先生
8.01 262,950,365 98.3800
为第九届董事会
董事
选举顾东升先生
8.02 为第九届董事会 262,920,365 98.3688
董事
选举钱亚萍女士
8.03 为第九届董事会 260,544,419 97.4798
董事
选举张晓帆先生
8.04 为第九届董事会 262,920,365 98.3688
董事
选举陈磊先生为
8.05 第九届董事会董 262,920,365 98.3688
事
选举汤勇先生为
8.06 第九届董事会董 262,920,365 98.3688
事
选举金剑先生为
9.01 第九届董事会独 263,050,885 98.4176
立董事
选举刘刚先生为
9.02 第九届董事会独 262,685,519 98.2809
立董事
选举张铮先生为
9.03 第九届董事会独 263,040,885 98.4139
立董事
选举黄凯先生为
10.01 第九届监事会监 263,064,785 98.4228
事
选举朱云先生为
10.02 第九届监事会监 260,667,719 97.5260
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张隽、王恺
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合
法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日
上网公告文件
国浩律师（上海）事务所关于海澜之家集团股份有限公司2022年年度股东大会
的法律意见书
报备文件
海澜之家集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议