证券代码：600398           证券简称：海澜之家              编号：2023—024
债券代码：110045           债券简称：海澜转债

                   海澜之家集团股份有限公司
                 第九届第二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第二次会议
于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 8 月 19 日通过书
面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公
司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《海澜之家集团股份有限公司 2023 年半年度报告》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况
的专项报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《海澜之家集团股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《海澜之家集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。

                                           海澜之家集团股份有限公司董事会

                                                  二〇二三年八月三十一日