三友化工：九届二次监事会决议公告2023-08-26
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-047 号
唐山三友化工股份有限公司
九届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届二次监事会的会议
通知于 2023 年 8 月 15 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会
议于 2023 年 8 月 25 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由监事
会主席周金柱先生主持，应出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议的召集、召
开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》。同意票 7 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
监事会认为：
1、公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
2、2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2023 年上半年的经营成果和财
务状况等；
3、在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于分拆所属子公司唐山三友硅业股份有限公司首次公开
发行股票并至深圳证券交易所创业板上市方案的议案》。同意票 7 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于分拆所属子公司唐山三友硅业股份有限公司至深圳证
券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》。同意票 7 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
监事会认为公司本次分拆符合《公司法》《证券法》《上市公司分拆规则（试
行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于<唐山三友化工股份有限公司关于分拆所属子公司唐
山三友硅业股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案>的议案》。同意
票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会同意公司本次分拆预案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司分拆所属子公司上市符合<上市公司分拆规则（试
行）>的议案》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为公司及所属子公司三友硅业符合《上市公司分拆规则（试行）》
对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于分拆所属子公司唐山三友硅业股份有限公司至深圳证
券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》。同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为本次分拆不会影响公司对三友硅业的控股地位，本次分拆完成
后，三友硅业仍纳入公司合并报表范围，三友硅业将直接对接资本市场，可利用
新的上市平台加大主营业务的进一步投入，公司和三友硅业将各自聚焦主营业
务，实现做大做强，有利于提升公司整体盈利能力和综合竞争力，有利于维护公
司股东和债权人合法权益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于分拆后公司保持独立性及持续经营能力的议案》。同
意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为本次分拆后公司能够继续保持独立性和持续经营能力。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于所属子公司唐山三友硅业股份有限公司具备相应的规
范运作能力的议案》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为三友硅业作为独立法人，具有健全、独立的组织机构和人员，各
组织机构的人员及职责明确，并具有规范、独立的运行制度，具备相应的规范运
作能力。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交
的法律文件的有效性的说明的议案》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为公司已按照相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关规
定，就本次分拆相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整，公
司就本次分拆所提交的法律文件合法、有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于本次分拆上市背景、目的、商业合理性、必要性及可
行性分析的议案》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于本次分拆上市相关议案暂不提交公司股东大会审议
的议案》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2023 年 8 月 26 日
