证券代码：600422              证券简称：昆药集团           公告编号：2023-040号


       昆药集团股份有限公司十届十六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2023 年 6 月 8 日以通
讯表决方式召开公司十届十六次董事会会议。会议由公司邱华伟董事长召集并主持，
本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

1、 关于回购并注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案（详见《昆
药集团关于回购并注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》）

   同意：8 票    反对：0 票   弃权：0 票

   关联董事钟祥刚回避表决此议案。

2、 关于聘任公司副总裁的议案（详见《昆药集团关于高级管理人员变动的公告》）

   根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总裁钟祥刚先生提名，并经公司董
事会提名委员会审查，同意聘任席凯先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过
之日起至十届董事会任期届满之日止。

   同意：9 票    反对：0 票   弃权：0 票

3、 关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开 2022 年年
度股东大会的通知》）

    同意：9 票   反对：0 票    弃权：0 票

    特此公告。
                                                   昆药集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 9 日




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