证券代码：600436        证券简称：片仔癀        公告编号：2023-015

 漳州片仔癀药业股份有限公司关于独立董事任期届
        满及补选第七届董事会独立董事的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立
董事贾建军先生、李广培先生于 2017 年 8 月起，连任公司独立董事
时间将达到六年，即将任期届满。上述两位独立董事向公司董事会提
请辞去独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。辞职后，贾建军
先生、李广培先生将不再担任公司任何职务。
    独立董事贾建军先生、李广培先生离任后，公司董事会独立董事
人数为 2 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定
要求。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律法规及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，该离任将自公司股东大会选举产生新的独立董事
后生效。在此之前，独立董事贾建军先生、李广培先生将按照相关法
律法规及《公司章程》的有关规定继续履行职责。
    独立董事贾建军先生、李广培先生在担任公司独立董事期间，恪
尽职守、勤勉尽责，独立公正，为促进公司规范运作和健康发展发挥
了积极作用。在此，公司及公司董事会对独立董事贾建军先生、李广
培先生任职期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
    为进一步完善公司治理结构，规范公司董事会合规运作，结合公
司实际情况，经公司董事会提名，征求董事会提名委员会的意见，拟

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增补张磊先生、陈蕾女士（简历详见附件）为公司第七届董事会独立
董事候选人。公司董事会提名委员会对张磊先生、陈蕾女士的履历及
相关情况进行了审阅和了解，认为上述独立董事候选人在任职资格方
面拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件，能够胜任独立董事岗
位的职责，未发现有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定
的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司
法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》中
有关独立董事任职资格的规定。
    该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交
至公司股东大会审议。
    特此公告。




                                     漳州片仔癀药业股份有限公司
                                            董   事   会
                                         2023 年 5 月 23 日




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附件

                 本次补选的独立董事候选人简历


    张磊，男，1985 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，财政
学专业，注册会计师。2007 年 7 月至 2009 年 2 月，任深圳南方民和
会计师事务所审计员；2009 年 3 月至今，历任天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、部门主任、合伙人等；现任
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所执行事务合伙人。


    陈蕾，女，1981 年 1 月出生，中共党员，博士研究生学历，金
融学专业。2006 年 7 月至 2006 年 12 月，任中国银行福建省分行的
国际结算部职员；2006 年 12 月至 2015 年 3 月，任集美大学的财经
学院金融系教师；2015 年 3 月至 2019 年 10 月，任集美大学的财经
学院金融系副教授；2019 年 10 月至今，任集美大学的财经学院副院
长、教授。现兼任瑞达基金管理有限公司独立董事、福建省宏观经济
学会常务理事、福建省金融学会理事、福建省金融监管局金融工作专
家、厦门市资本市场工作专家。




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