证券代码：600436       证券简称：片仔癀        公告编号：2023-014

              漳州片仔癀药业股份有限公司
          第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第十一次会议于 2023 年 5 月 22 日（星期一）上午 9：00 在公司片
仔癀大厦 22 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、
电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事
8 人。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法、有效，会议由董
事长林纬奇先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：
    一、审议通过《公司关于选举独立董事的议案》；
    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司现任的独立董事贾建军先生、李广培先生于 2017 年 8 月起，
连任公司独立董事时间将达到六年，即将任期届满。上述两位独立董
事向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会相关职
务。辞职后，贾建军先生、李广培先生将不再担任公司任何职务。
    独立董事贾建军先生、李广培先生离任后，公司董事会独立董事
人数为 2 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定
要求。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律法规及《公司章程》的有关规定，该离任将自公司股东大会选举产
生新的独立董事后生效。在此之前，独立董事贾建军先生、李广培先
                                 1/2
生将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行职责。
    为进一步完善公司治理结构，规范公司董事会合规运作，结合公
司实际情况，经公司董事会提名，征求董事会提名委员会的意见，拟
增补张磊先生、陈蕾女士为公司第七届董事会独立董事候选人。任期
与第七届董事会任期一致。
    相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于
独立董事任期届满离任及补选第七届董事会独立董事的公告》
（2023-015 号）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《公司关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；
    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会定于 2023 年 6 月 15 日（星期四）09:00 在漳州市芗
城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）召开 2022 年年度股东大会。
    相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于
召开 2022 年年度股东大会的通知》（2023-016 号）。
    根据会议场地的接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为
300 人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公
司股东理解与支持。
    特此公告。




                                    漳州片仔癀药业股份有限公司
                                          董        事   会
                                        2023 年 5 月 23 日



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