证券代码：600436          证券简称：片仔癀        公告编号：2023-016

                  漳州片仔癀药业股份有限公司
            关于召开 2022 年年度股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年6月15日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
          根据会议场地的接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为300人，
          建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解
          与支持。


一、     召开会议的基本情况


(一)     股东大会类型和届次


          2022 年年度股东大会


(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


          召开的日期时间：2023 年 6 月 15 日 09 点 00 分
          召开地点：漳州市芗城区大桥路 1 号漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）


(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 15 日
                             至 2023 年 6 月 15 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
   为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
   通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)    涉及公开征集股东投票权


        无。


二、    会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                 投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                                   A 股股东
                                 非累积投票议案
  1              《公司 2022 年度董事会工作报告》                     √
  2              《公司 2022 年度监事会工作报告》                     √
  3            《公司 2022 年度独立董事述职报告》                     √
  4      《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》           √
  5               《公司 2022 年度报告及摘要》                        √
  6     《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》            √
  7             《公司 2022 年度利润分配预案》                        √
                                累积投票议案
 8.00           《公司关于选举独立董事的议案》                应选独立董事（2）人
 8.01                         张磊                                    √
 8.02                         陈蕾                                    √


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1、各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届董事会第十一次会
   议和第七届监事会第八次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和
   要求在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的中国证监会指
   定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行
   披露。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
       应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。


三、     股东大会投票注意事项


(一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。


(二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。


(三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


(四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。


(五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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(六)     采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件 2。


四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            600436           片仔癀         2023/6/7

(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员。


五、     会议登记方法


（一）登记时间：2023 年 6 月 8 日   09 时至 16 时
（二）自然人股东亲自出席的，需凭本人身份证进行登记；委托代理人出席的，
代理人需凭授权委托书（详见附件 1）、委托人及代理人身份证进行登记。在上
述登记时间段内，自然人股东请扫描下方二维码进行登记。




（三）法人股东的法定代表人亲自出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记；法人股东委托代理人出
席的，代理人需凭授权委托书（详见附件 1）、法人及代理人身份证、法人单位
营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记。在上述登记时

                                    4/8
间段内，法人股东应凭以上有关证件采取电子邮件方式或纸质信函方式进行登记，
收件时间以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
（四）登记地点：福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号（363000）
       联系人：证券投资部
       联系电话：0596-2301955
       联系邮箱：zqb@zzpzh.com
（五）根据会议场地的接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为 300 人，建
议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。
    本次拟按出席现场会议报名登记时间内（2023 年 6 月 8 日 09:00—16:00）
股东在报名系统提交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报
名登记成功的股东反馈确认信息。


六、    其他事项


    本次股东大会不安排参观公司厂区，与会股东及股东代表的住宿及交通等费
用自理。


  特此公告。




                                        漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 23 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明




                                  5/8
附件 1：授权委托书


                                   授权委托书


漳州片仔癀药业股份有限公司：


        兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6
月 15 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


参会代表联系方式：


 序号                     非累积投票议案名称                    同意 反对 弃权
   1               《公司 2022 年度董事会工作报告》
   2               《公司 2022 年度监事会工作报告》
   3             《公司 2022 年度独立董事述职报告》
   4      《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
   5                《公司 2022 年度报告及摘要》
   6      《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
   7               《公司 2022 年度利润分配预案》
 序号                    累积投票议案名称                            投票数

 8.00             《公司关于选举独立董事的议案》

 8.01                           张磊
 8.02                           陈蕾


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                          委托日期：           年   月   日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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附件 2：采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。
投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                      投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                  投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                      投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。


                                     7/8
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                                               投票票数
序号        议案名称
                              方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案        -           -             -      -
4.01   例：陈××               500         100          100
4.02   例：赵××                0          100           50
4.03   例：蒋××                0          100          200
……   ……                      …          …           …
4.06   例：宋××                0          100           50




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