漳州片仔癀药业股份有限公司
               独立董事提名人声明

    提名人漳州片仔癀药业股份有限公司董事会，现提名张磊先生和
陈蕾女士为漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选
人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职
务等情况。被提名人已书面同意出任漳州片仔癀药业股份有限公司第
七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认
为，被提名人具备独立董事任职资格，与漳州片仔癀药业股份有限公
司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
   一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
    被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相
关规定取得独立董事资格证书。被提名人承诺在本次提名后，参加上
海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格
证书。
   二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求：
    （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
    （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
    （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；
    （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去


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公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
    （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼
职（任职）问题的意见》的相关规定；
    （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》的相关规定；
    （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所
规定的情形。
   三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
    （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主
要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指
兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市
公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
    （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单
位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
    （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
    （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、
法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人
员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
    （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重
大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务
往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；


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   （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
   （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
   四、独立董事候选人无下列不良纪录：
   （一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚或者司法机关刑
事处罚的；
   （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的
期间；
   （三）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通
报批评；
   （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者
未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
   （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
   五、包括漳州片仔癀药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立
董事的境内外上市公司数量未超过五家，被提名人在漳州片仔癀药业
股份有限公司连续任职未超过六年。
   六、被提名人张磊先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并持
有经济学学士学位和注册会计师职称。
   被提名人陈蕾女士具备较丰富的金融专业知识和经验，并持有经
济学博士学位和金融学教授职称。
   本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要
求。
   本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述


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或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
   特此声明。




                        提名人：漳州片仔癀药业股份有限公司
                                     董     事      会

                                     2023 年 5 月 18 日




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