股票代码：600436                        股票简称：片仔癀




      漳州片仔癀药业股份有限公司
 2023 年第一次临时股东大会会议材料




                       福建漳州
                   二〇二三年八月九日




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                       漳州片仔癀药业股份有限公司
      2023 年第一次临时股东大会事项、表决方法说明
各位股东、股东代表：
     根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《漳州片
仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
公司 2023 年第一次临时股东大会会议事项、投票表决等规定如下：
   一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议
工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
   二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作
人员的许可。
   三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东
参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权
益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
   四、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发
言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主
持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股
东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
   五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，
在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主
持人有权加以拒绝或制止。
   六、本次大会审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表以
记名投票的方式进行表决。
   七、出席会议的股东（包括股东授权代表）以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

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   八、本次大会每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果按
股份数清点计算。
   九、本次大会设监票组，由计票人、监票人及表决票清点结果宣布人各
一名组成，其中一名本公司监事为监票人，另外两名股东代表分别为计票
人、监票人。监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程的监督。
   十、监票组的职责：
   1、负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；
   2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
   3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数；
   4、宣布表决结果，同意、反对、弃权、回避票数。
   十一、投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”
或“回避”）相应的栏中打“√”号。
   十二、不使用本次会议发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无
法辨认的，均视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项的，作为
废票处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
   十三、表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。
   十四、会议整个过程由泰和泰(北京)律师事务所律师现场见证并出具法
律意见书。
   特别提醒：根据会议场地的接待能力，本次股东大会现场会议场地容量
为 200 人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司
股东理解与支持。


                                 漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
                                                 二〇二三年八月九日


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             2023 年第一次临时股东大会的会议议程
  时间：2023 年 8 月 9 日（星期三）       09：00
  地点：漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼凌波厅
  主持人：董事黄进明先生
   一、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的
股份数
   二、宣布会议开幕
   三、进入会议议程
   （一）宣读议案
   议案一：审议《公司关于增补董事的议案》。
   （二）推举监票组人员（一名监事、两名股东代表）
   （三）股东发言
   （四）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决
   （五）监事点票、股东代表监票、工作人员计票
   （六）主持人宣读现场表决结果
   （七）宣读会议决议
   （八）律师宣读法律意见书
   （九）与会董事签署会议决议及会议记录
   四、宣布会议闭幕，散会




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议案一

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                             关于增补董事的议案
各位股东、股东代表：
     为进一步完善公司治理结构，规范公司董事会合规运作，结合公司实
际情况，经董事会提名，拟增补林志辉先生为公司第七届董事会董事候选
人（简历附后）。任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第
七届董事会届满之日止。
     林志辉先生未持有本公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
     附：林志辉先生的个人简历
     林志辉，男，汉族，1974 年 10 月出生，中共党员，经济学学士，福
建省委党校研究生。1997 年 8 月至 2007 年 7 月，历任福建省明溪县沙溪
乡政府干部，县委办公室科员、县委办公室副主任，雪峰镇党委副书记、
镇长，雪峰镇党委书记；2007 年 7 月至 2013 年 11 月，历任福建省漳州蓝
田经济开发区管委会党政办公室主任，党委委员、龙文区纪委驻漳州蓝田
经济开发区管委会纪检组组长；2013 年 11 月至 2016 年 7 月，历任福建省
漳州市纪委效能监察室纪检监察员、第一纪检监察室副主任、机关党委专
职副书记；2016 年 7 月至 2017 年 9 月，任福建省诏安县委常委、县纪委
书记；2017 年 9 月至 2021 年 7 月，历任福建省漳浦县委常委、县纪委书
记、县监委主任；2021 年 7 月至 2022 年 1 月，任漳州市纪律检查委员会
常委；2022 年 1 月至 2023 年 7 月，任漳州市纪律检查委员会常委、漳州


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市监察委员会委员。
     以上议案，请各位股东、股东代表审议！




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                                            二〇二三年八月九日




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