证券代码：600436       证券简称：片仔癀        公告编号：2023-022

              漳州片仔癀药业股份有限公司
          第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第十二次会议于 2023 年 7 月 24 日（星期一）下午 17：00 在公司
片仔癀大厦 22 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送
达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际表决的
董事 7 人。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议召开
符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，合法、有效，会议由董事黄进明先生
主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：
    一、审议通过《公司关于增补董事的议案》；
    出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为进一步完善公司治理结构，规范公司董事会合规运作，结合公
司实际情况，经控股股东推荐，董事会提名，征求董事会提名委员会
的意见，拟增补林志辉先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附
后）。任期与第七届董事会任期一致。
    林志辉先生未持有本公司股票，其未接受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
                                 1/3
案》；
    出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会定于 2023 年 8 月 9 日（星期三）09:00 在漳州市芗
城区漳州芗江酒店二楼凌波厅召开 2023 年第一次临时股东大会。
    相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-023 号）。
    根据会议场地的接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为
200 人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公
司股东理解与支持。
    特此公告。




                                    漳州片仔癀药业股份有限公司
                                           董   事    会
                                        2023 年 7 月 25 日




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附：林志辉先生个人简历
       林志辉，男，汉族，1974 年 10 月出生，中共党员，经济学学士，
福建省委党校研究生。1997 年 8 月至 2007 年 7 月，历任福建省明溪
县沙溪乡政府干部，县委办公室科员、县委办公室副主任，雪峰镇党
委副书记、镇长，雪峰镇党委书记；2007 年 7 月至 2013 年 11 月，
历任福建省漳州蓝田经济开发区管委会党政办公室主任，党委委员、
龙文区纪委驻漳州蓝田经济开发区管委会纪检组组长；2013 年 11 月
至 2016 年 7 月，历任福建省漳州市纪委效能监察室纪检监察员、第
一纪检监察室副主任、机关党委专职副书记；2016 年 7 月至 2017 年
9 月，任福建省诏安县委常委、县纪委书记；2017 年 9 月至 2021 年
7 月，历任福建省漳浦县委常委、县纪委书记、县监委主任；2021 年
7 月至 2022 年 1 月，任漳州市纪律检查委员会常委；2022 年 1 月至
2023 年 7 月，任漳州市纪律检查委员会常委、漳州市监察委员会委
员。




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