证券代码：600436       证券简称：片仔癀       公告编号：2023-025

              漳州片仔癀药业股份有限公司
          第七届董事会第十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第十三次会议于 2023 年 8 月 9 日（星期三）下午 16:30 以现场与

通讯相结合方式在芗江酒店一楼芗江 A 厅会议室召开。会议通知和议

案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人，

实际表决董事 8 人。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。

经半数以上董事推举，会议由董事林志辉先生主持。本次会议召开符

合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的有关规定，合法、有效。到会董事以通讯方式表决，

审议以下议案：

一、 审议通过《公司关于选举董事长的议案》；

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为规范公司运作，完善法人治理结构，根据《公司章程》等相关

规定，董事会同意选举董事林志辉先生为第七届董事会董事长，任期

与第七届董事会任期一致。董事林志辉先生的简历详见附件。

    根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司董事

会授权给公司相关业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。

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    本议案无需提交至公司股东大会审议。

二、 审议通过《公司关于调整董事会专门委员会的议案》；

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为保证董事会下属专门委员会正常运行，根据董事会成员的变

化，经全体董事三分之一以上提名，董事会同意对各专门委员会委员

进行调整。委员任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见公

司同日于上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司

关于调整董事会专门委员会的公告》（2023-026 号）。

    本议案无需提交至公司股东大会审议。

    特此公告。




                                   漳州片仔癀药业股份有限公司

                                         董    事   会

                                       2023 年 8 月 10 日




                             2/3
附：

                      林志辉先生个人简历

    林志辉，男，汉族，1974 年 10 月出生，中共党员，经济学学士，

福建省委党校研究生。1997 年 8 月至 2007 年 7 月，历任福建省明溪

县沙溪乡政府干部，县委办公室科员、县委办公室副主任，雪峰镇党

委副书记、镇长，雪峰镇党委书记；2007 年 7 月至 2013 年 11 月，

历任福建省漳州蓝田经济开发区管委会党政办公室主任，党委委员、

龙文区纪委驻漳州蓝田经济开发区管委会纪检组组长；2013 年 11 月

至 2016 年 7 月，历任福建省漳州市纪委效能监察室纪检监察员、第

一纪检监察室副主任、机关党委专职副书记；2016 年 7 月至 2017 年

9 月，任福建省诏安县委常委、县纪委书记；2017 年 9 月至 2021 年

7 月，历任福建省漳浦县委常委、县纪委书记、县监委主任；2021 年

7 月至 2022 年 1 月，任漳州市纪律检查委员会常委；2022 年 1 月至

2023 年 7 月，任漳州市纪律检查委员会常委、漳州市监察委员会委

员。




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