证券代码：600436      证券简称：片仔癀      公告编号：2023-024

              漳州片仔癀药业股份有限公司
         2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 9 日


(二) 股东大会召开的地点：漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼凌波厅


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

   股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      369

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          413,149,793

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
                                                            68.4797
决权股份总数的比例（%）




(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

   持情况等。
                                 1
       表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事黄进明先生主持本次

会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的

召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、      公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事范志鹏先生、张磊先

  生以通讯方式出席本次会议，独立董事杜守颖女士因公务未能出

  席本次会议；

2、      公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席陈纪鹏先生因公务

  未能出席本次会议；

3、      董事会秘书、副总经理陈鸿辉先生出席本次会议；副总经理洪

  绯女士列席本次会议；董事候选人林志辉先生列席本次会议。


二、 议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、议案名称：《公司关于增补董事的议案》


   审议结果：通过

表决情况：
                          同意           反对                  弃权
  股东类型                    比例             比例                比例
                   票数               票数              票数
                             （%）             （%）               （%）
       A股      413,020,296 99.9687 107,097   0.0259   22,400     0.0054

                                  2
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                 同意                  反对              弃权
 议案
           议案名称                     比例              比例              比例
 序号                     票数                  票数              票数
                                        （%）             （%）            （%）
         《公司关于增
  1       补董事的议    82,479,841 99.8432 107,097 0.1296 22,400 0.0272
             案》




(三)     关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东或

股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。


三、 律师见证情况


1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所


律师：许军利、殷庆莉


2、律师见证结论意见：


       本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东

大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市

公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集
                                         3
人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法

有效。



      特此公告。




                            漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

                                            2023 年 8 月 10 日


    上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


    报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议




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