证券代码：600436        证券简称：片仔癀        公告编号：2023-026

              漳州片仔癀药业股份有限公司
           关于调整董事会专门委员会的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事
贾建军先生、李广培先生于2017年8月起，连任公司独立董事时间达
到六年，任期届满。上述两位独立董事向公司董事会提请辞去独立董
事及董事会下属专门委员会相关职务。公司于2023年5月22日召开第
七届董事会第十一次会议，审议通过《公司关于选举独立董事的议
案》，会议增补陈蕾女士、张磊先生为公司第七届董事会独立董事候
选人，并经2023年6月15日的2022年年度股东大会审议通过。
    公司原董事长林纬奇先生因工作调整，向董事会辞去公司董事、
董事长及董事会下属专门委员会委员等职务。公司于2023年7月24日
召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《公司关于增补董事的议
案》，会议增补林志辉先生为公司第七届董事会董事候选人，并经2023
年8月9日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。
    为保证董事会下属专门委员会正常运行，根据董事会成员的变
化，公司于2023年8月9日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过
《公司关于调整董事会专门委员会的议案》。经全体董事三分之一以
上提名，董事会同意对各专门委员会委员进行调整，具体调整如下：
原各专门委员会的组成情况如下：

    审计委员会：贾建军（主任委员）、杜守颖、赖文宁

    提名委员会：李广培（主任委员）、林纬奇、范志鹏、杜守颖
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   薪酬与考核委员会：范志鹏（主任委员）、贾建军、李广培

   预算委员会：贾建军（主任委员）、黄进明、杜守颖

   战略委员会：林纬奇（主任委员）、黄进明、范志鹏、李广培


现调整为：

   审计委员会：张磊（主任委员）、杜守颖、赖文宁

   提名委员会：陈蕾（主任委员）、林志辉、范志鹏、杜守颖

   薪酬与考核委员会：范志鹏（主任委员）、陈蕾、张磊

   预算委员会：张磊（主任委员）、黄进明、杜守颖

   战略委员会：林志辉（主任委员）、黄进明、范志鹏、陈蕾
   以上委员任期与公司第七届董事会任期一致。
   特此公告。




                                  漳州片仔癀药业股份有限公司
                                       董     事      会
                                      2023 年 8 月 10 日




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