证券代码：600436       证券简称：片仔癀       公告编号：2023-029

              漳州片仔癀药业股份有限公司
           第七届董事会第十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第十六次会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 9：00 在公司

片仔癀大厦 24 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送

达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董

事 8 人。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，

会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以

下议案：

一、 审议通过《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。制度内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

    本议案经董事会审议通过后尚需提交至公司股东大会审议。

二、 审议通过《公司对外捐赠的议案》；

    出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意公司向漳州市慈善总会捐赠善款 2000 万元人民币，该笔善

款主要用于慈善公益事业及片仔癀发源地遗址保护项目，进一步树立

                                 1/2
企业社会形象，弘扬漳州国药文化，“讲好一粒药故事”。

   本议案经董事会审议通过后无需提交至公司股东大会审议。

   特此公告。




                                  漳州片仔癀药业股份有限公司

                                       董    事    会

                                     2023 年 12 月 30 日




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