股票简称：金证股份         股票代码：600446             公告编号：2023-030



      深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会
                 2023 年第四次会议决议公告
   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2023年第四次会议于2023年6月
9日以通讯表决方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，经过充分沟通，以
传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定。
    一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于2022
年股票期权激励计划行权价格调整的议案》；
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2022
年股票期权激励计划行权价格调整的公告》（公告编号：2023-032）。
    二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于2022
年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》；
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2022
年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-033）。
    三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于收
购控股子公司金证财富南京科技有限公司部分股权的议案》；
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于收
购 控 股子公司金证财富南京科 技有限公司部分股权的公告 》（公告编号：
2023-035）。
    四、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向
银行申请授信的议案》；
    因部分银行综合授信额度变化，中国邮政储蓄银行授信额度由12,000万元调
整为14,000万元，公司重新申请综合授信；同时因业务发展需要，公司新增向中
国银行申请综合授信。新增综合授信金额合计10,000万元，具体如下：
    根据公司业务发展需要，公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请
金额不超过人民币8,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、
金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
    根据公司业务发展需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申
请金额不超过人民币14,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际
币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
    五、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于为
全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》。
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于为
全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：
2023-036）。


    特此公告。




                                         深圳市金证科技股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇二三年六月十二日