证券代码：600456          证券简称：宝钛股份            编号：2023－016

债券代码：155801/155802                  债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02



                     宝鸡钛业股份有限公司
          第八届监事会第二次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 15 日以书面

形式向公司各位监事 发出以通讯方式召开公司第八届监事会第 二次临时会议

的通知。公司于 2023 年 6 月 20 日召开了此次会议，会议应出席监事 3 人，

实际出席 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议

通过认真审议，采取记名投票方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过

了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

    监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司综合考虑募投项目实

施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，

也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。该事项

履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募

集资金管理的相关规定。公司监事会同意本次募集资金投资项目延期事项。

   特此公告。




                                           宝鸡钛业股份有限公司监事会

                                                2023 年 6 月 21 日