证券代码：600456               证券简称：宝钛股份           编号：2023－014

  债券代码：155801/155802                     债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02


                         宝鸡钛业股份有限公司
            第八届董事会第二次临时会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 15 日以书

面形 式 向公 司各 位 董 事发 出 以通 讯方 式 召 开公 司 第 八 届董 事 会 第 二 次 临时

会议的通知。公司于 2023 年 6 月 20 日召开了此次会议，会议应出席董事 7

人，实际出席 7 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次

会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于募集资金投资项

目延期的议案》，具体内容详见公司同日披露的《宝鸡钛业股份有限公司 关

于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-015 号）。

    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于设立公司档案管

理中心的议案》。

    根据公司经营发展需要，完善公司组织构架，公司决定设立档案管理中

心。

    特此公告。




                                              宝鸡钛业股份有限公司董事会

                                                    2023 年 6 月 21 日



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